证券代码：688049               证券简称：炬芯科技                公告编号：2022-
 008



                           炬芯科技股份有限公司

                第一届监事会第九次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议（以下简称
“本次会议”）于 2022 年 4 月 10 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 4 月 21 日现场结
合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程序，会议由监事会
主席龚建主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司
法》和《公司章程》的规定。经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决
议：


    1、审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》。
       监事会认为：公司监事会本着维护公司以及股东利益的精神，严格按照《公司
 法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行监督职责，较好地
 保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    2、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    3、审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议。
                                        1
   4、审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》。
    监事会认为：
    （1）公司 2021 年年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司内部
管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2021 年年报真实、
全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
    （2）2021 年年度报告编制过程中，未发现公司参与 2021 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （3）公司全体监事保证公司 2021 年年度报告全文及其摘要所披露的信息真实、
准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担法律责任。
   具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2021 年年度报告》《2021 年年
度报告摘要》。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    5、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

    监事会认为：公司 2021 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科
创板股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资
金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东
利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司 2021 年
度募集资金存放与使用情况的专项报告。
   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    6、审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
    监事会认为：公司在充分考虑公司业绩情况、生产经营需要以及未来发展资金
需求等综合因素的情况下，拟定 2021 年度利润分配预案为不分配利润、不派发现金

                                    2
红利、资本公积不转增股本、不送红股。该预案与公司发展规划相符，有利于公司
的正常经营和健康发展；本次利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
综上，公司监事会同意本次利润分配预案。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2021 年度利润分配
预案的公告》
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    7、审议通过《关于监事薪酬方案的议案》

    监事会认为：公司监事薪酬方案的决策程序及确定依据符合相关规定，充分考
虑了公司的经营情况及行业薪酬水平，符合公司的发展阶段，有利于公司的稳定经
营和发展，不存在损害公司及股东利益的情形。综上，我们同意本次制定的监事薪
酬方案。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
   本议案尚需提交股东大会审议。


    8、审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易预计的议案》
    监事会认为：本次关联交易不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影
响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，也不
会对公司持续经营产生不利影响，符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所科创板股票上市规则》等相关规定。综上，公司监事会同意公司本次预计的与关
联方之间关联交易。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于 2022 年度日常性关
联交易预计的公告》
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


   9、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的
议案》
    监事会认为：公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等

                                    3
额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集
资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，
相关内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律、法规、规范性文件的规定。综上，公司监事会同意公司使用自筹资金
支付募投项目款项后续以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于使用自筹资金支付募
投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权


    10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2021 年度审计工作中，
严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，完成了公司各项审计工作。
综上，公司监事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的
公告》。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交股东大会审议


    特此公告。




                                                     炬芯科技股份有限公司
                                                                  监 事 会
                                                          2022 年 4 月 25 日




                                    4