证券代码：688049                   证券简称：炬芯科技             公告编号：2022-009



                    炬芯科技股份有限公司
              关于 2021 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：

       炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度利润分配预案为：
 不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。
       公司 2021 年度不分配利润，已充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、
 研发项目及经营规模扩大，资金需求较大等各方面因素。
       公司 2021 年度利润预案已经公司第一届董事会第十次会议和第一届监
 事会第九次会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。


     一、利润分配预案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 83,947,793.89 元，截至 2021 年 12 月 31 日，公司期末母
公 司 可 供 分 配 利 润 为 人 民 币 50,782,677.23 元 ， 合 并 未 分 配 利 润 为 人 民 币
-20,199,194.23 元。充分考虑到公司的整体盈利水平以及目前处于快速发展期，
经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司
2021 年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。
     二、本年度不进行利润分配的情况说明
     公司 2021 年度拟不进行利润分配，是基于行业发展情况、公司发展阶段、
自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。
     （一）公司所处行业情况及特点
     公司处于集成电路设计行业，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产
品，处于产业链的上游。集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集
成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权
密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动。芯片设计企业需要投入大量
资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化，
通过高额的研发投入开发先进的技术和产品，通过提高产品的竞争力获得更大的
市场份额和更高的利润率，推动企业不断发展。
    （二）公司发展阶段和自身经营模式
    公司为典型的 Fabless 模式企业，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路的
设计研发和销售。公司是低功耗系统级芯片设计厂商，主营业务为中高端智能音
频 SoC 芯片的研发、设计及销售，专注于为无线音频、智能穿戴及智能交互等
和音频相关的智慧物联网领域提供专业集成芯片，并已逐步实现相关芯片领域的
国产替代，产品已进入多家知名终端品牌的供应链。
    公司虽然在现有主营业务领域取得了积极成果，自主研发了多项关键核心技
术，但仍需持续加大对新技术、新应用领域的研究开发，进一步确保竞争优势。
目前公司处于快速发展阶段，需要投入大量资金用于扩充团队、投入研发及开拓
市场等。
    （三）公司盈利水平及资金需求
    2021 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为 83,947,793.89 元，截至
2021 年 12 月 31 日，公司期末母公司可供分配利润为人民币 50,782,677.23 元，
合并未分配利润为人民币-20,199,194.23 元。2021 年公司将持续加大对现有产品
的升级换代和新产品的研发投入，通过扩充研发团队等方式，进一步增强研发实
力。在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，开拓新客户、新区域，拓展
新的应用场景，进一步做大增量，成就公司新增长，为股东赢得良好回报。在此
过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现。
    （四）未进行现金分红的原因
    为应对宏观经济的波动，并充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要以
及公司目前处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓
市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持。为更好地维护全体股东
的长远利益，保障公司持续稳健发展，本年度不进行现金分红。
    （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况
    2021 年末，公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、
日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，
并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润
分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。
    三、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了公司《关
于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该议案
提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    独立董事认为：为满足公司持续发展及资金流动性的需要，公司 2021 年度
不分配利润的决定符合公司当前的实际情况，符合法律法规及《公司章程》的规
定。综上，独立董事同意本次利润分配预案，并同意将提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2022 年 4 月 21 日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于
2021 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司在充分考虑公司业绩情况、
生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素的情况下，拟定 2021 年度利润
分配预案为不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。该
预案与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展；本次利润分配预
案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性，符合公司及全体股东的利益。综上，公司监事会同意本次利润分配
预案。
    四、相关风险提示
   1、 本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合
公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。
   2、 公司 2021 年度利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批
准，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1、第一届董事会第十次会议决议
    2、第一届监事会第九次会议决议
    3、独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见
特此公告。


             炬芯科技股份有限公司董事会
                       2022 年 4 月 25 日