证券代码：688049           证券简称：炬芯科技      公告编号：2022-019


                      炬芯科技股份有限公司
                 2021 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：珠海市高新区唐家湾镇科技四路 1 号炬芯科技股
份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         90,613,805
普通股股东所持有表决权数量                                  90,613,805
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.2736
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.2736


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长 ZHOU ZHENYU 先生主持会议，会议采
用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召
集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，以现场结合通讯的方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，以现场结合通讯的方式出席 3 人；
3、 公司董事会秘书 XIE MEI QIN 出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本
次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
   股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            90,612,105          99.9981   1,700   0.0019    0   0.0000


2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
   股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            90,612,105          99.9981   1,700   0.0019    0   0.0000


3、 议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对           弃权
   股东类型
                        票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股            90,612,105          99.9981   1,700   0.0019    0   0.0000
4、 议案名称：《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
   股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           90,612,105        99.9981     1,700    0.0019    0    0.0000


5、 议案名称：《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
   股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           90,612,105        99.9981     1,700    0.0019    0    0.0000


6、 议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
   股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           90,612,105        99.9981     1,700    0.0019    0    0.0000


7、 议案名称：《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                    反对             弃权
   股东类型
                     票数          比例（%）   票数   比例（%） 票数 比例（%）
普通股           90,592,505        99.9764     21,300    0.0236   0    0.0000


8、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                 反对           弃权
   股东类型
                     票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股           90,612,105        99.9981     1,700    0.0019    0    0.0000
9、 议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对           弃权
      股东类型
                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             90,612,105        99.9981    1,700     0.0019         0   0.0000


10、     议案名称：《关于监事薪酬方案的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                              同意                 反对            弃权
      股东类型
                       票数          比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股             90,612,105        99.9981    1,700     0.0019     0       0.0000




（二） 现金分红分段表决情况

                        同意               反对                         弃权
股东分段情况
                   票数     比例（%） 票数   比例（%）             票数   比例（%）
持股 5%以上普
              28,223,600 100.0000                   0     0.0000         0   0.0000
通股股东
持股 1%-5%普
              57,775,705 100.0000                   0     0.0000         0   0.0000
通股股东
持股 1%以下普
               4,593,200 99.5384               21,300     0.4616         0   0.0000
通股股东
其中：市值 50
万以下普通股         200 10.5263                1,700    89.4737         0   0.0000
股东
市值 50 万以
               4,593,000 99.5750               19,600     0.4250         0   0.0000
上普通股股东


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                          同意           反对           弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
         《关于 2021 年
                          59,47                  21,30
  7      度利润分配预           99.9642                   0.0358         0   0.0000
                          7,905                      0
         案的议案》
         《关于续聘会
                           59,49
  8      计师事务所的            99.9971   1,700   0.0029         0     0.0000
                           7,505
         议案》
         《关于董事薪      59,49
  9                              99.9971   1,700   0.0029         0     0.0000
         酬方案的议案》    7,505


（四） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次审议议案 7、8、9 对中小投资者进行了单独计票；
      2、议案 7 为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表
决权数量的 2/3 以上通过。

三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所律师

      律师：吉翔、王雅峥

2、 律师见证结论意见：

      北京市竞天公诚律师事务所指派吉翔、王雅峥律师出席并见证炬芯科技股份
有限公司 2021 年年度股东大会，经见证，公司 2021 年年度股东大会的召集、召
开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性
文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


      特此公告。


                                              炬芯科技股份有限公司董事会
                                                            2022 年 5 月 24 日