证券代码：688049            证券简称：炬芯科技           公告编号：2022-021


                     炬芯科技股份有限公司

           第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    炬芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议（以
下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 18 日以邮件方式发出通知，并于 2022 年 8 月
29 日现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议履行定期监事会通知程
序，会议由监事会主席龚建主持，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。


    经出席本次会议的监事充分审议，一致同意形成以下决议：
    1、审议通过《关于 2022 年半年度报告及其摘要的议案》；
    监事会认为：
    （1）公司 2022 年半年度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程、公司
内部管理制度的各项规定，公司严格按照上市公司财务制度规范运作，2022 年
半年度报告真实、全面地反映了本报告期的财务状况和经营成果。
    （2）2022 年半年度报告编制过程中，未发现公司参与 2022 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    （3）公司全体监事保证公司 2022 年半年度报告全文及其摘要所披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


    2、审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》。
    监事会认为：
    公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板
股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，
对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集
资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害
股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。综上，公司监事会同意公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
   表决结果：3 票同意，占有表决权监事人数的 100%，0 票反对，0 票弃权。


   特此公告。




                                           炬芯科技股份有限公司监事会
                                                      2022 年 8 月 31 日