证券代码：688049              证券简称：炬芯科技           公告编号：2023-004



                  炬芯科技股份有限公司
            关于 2022 年度利润分配预案的公告

     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     重要内容提示：

       每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2 元人民币（含税），资本
       公积不转增股本，不送红股。
       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
       将在权益分派实施公告中明确。
       在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
       不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。


     一、利润分配方案内容
     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于上
市公司股东的净利润为 53,751,796.62 元人民币，截至 2022 年 12 月 31 日，母公
司期末可供分配利润为人民币 128,125,698.38 元人民币，合并期末未分配利润为
24,958,933.37 元人民币。为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，
在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司拟
定 2022 年度利润分配预案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元人民币（含税），2022 年度公司不
进行资本公积转增股本，不送红股。
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 122,000,000 股，以此计算拟派发现
金红利合计 24,400,000.00 元人民币（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东
的净利润比例为 45.39%。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变
动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整
情况。
    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会审议情况
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于
2022 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配方案并同意将本议
案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公
司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有
关规定；符合公司经营发展的实际情况，有利于公司长远发展，同时兼顾了股东
的合理投资回报，符合公司及全体股东的利益；审议程序符合相关法律法规及《公
司章程》的规定。综上，独立董事同意本次利润分配方案，并同意提交公司 2022
年年度股东大会审议。
    （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 20 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于 2022 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2022 年度利润分配方案
符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2022 年度经营情
况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，与公司实际经营业绩
匹配，符合公司发展规划，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合
规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。
    三、相关风险提示
    公司 2022 年度利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，
不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发
展。该利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施，
敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                             炬芯科技股份有限公司董事会
                                                        2023 年 4 月 24 日