证券代码：688052            证券简称：纳芯微     公告编号：2022-014


                  苏州纳芯微电子股份有限公司

         关于独立董事公开征集委托投票权的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


     征集投票权的起止时间：自 2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 9 日（上午
     9:30 -11:30 ，下午 13:00 -15:00 ）
     征集人对所有表决事项的表决意见：同意
     征集人未持有公司股票



       根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励
管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，苏州纳芯微电子股份有限
公司（以下简称“公司”）独立董事王如伟先生作为征集人，就公司拟于 2022 年 6
月 10 日召开的 2021 年年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股
东征集投票权。
     一、征集人声明
     本人王如伟作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委
托，就公司2021年年度股东大会中的股权激励计划相关提案公开征集股东委托投
票权而制作并签署本公告。本人不存在中国证监会《公开征集上市公司股东权利
管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集投票权的情形，并承诺在
征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证本公告不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，
保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
       本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上市
公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征集人本次征集委托
投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公告，本公告的履行不会
违反法律法规或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
        二、公司基本情况及本次征集事项
        （一）公司基本情况

          公司名称       苏州纳芯微电子股份有限公司
          股票简称       纳芯微
          股票代码       688052
         法定代表人      王升杨
         董事会秘书      姜超尚
          联系地址       苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501
          联系电话       0512-62601802-823
         互联网地址      www.novosns.com
          电子信箱       ir@novosns.com
        （二） 本次征集事项
    由征集人就 2021 年年度股东大会中审议的《关于修订上市前股权激励方案的
议案》公开征集委托投票权。
        （三）征集委托投票权公告签署日期：2022 年 5 月 17 日
   三、本次股东大会基本情况
   （一）会议召开时间：
        现场会议召开的日期、时间和地点：2022 年 6 月 10 日 14 点 00 分
        网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 10 日至 2022 年 6 月 10 日
        本次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
   （二）会议召开地点：
          苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501
    （三）需征集委托投票权的议案：
          《关于修订上市前股权激励方案的议案》
       四、征集人的基本情况
    （一）本次征集投票权的征集人为公司独立董事王如伟先生，其基本情况如
下：
    王如伟，男，律师，1971 年 1 月出生，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，
本科学历。1992 年 8 月至 2003 年 7 月任苏州市人民政府外事办公室科员；2003
年 8 月至 2012 年 8 月历任中新苏州工业园区管委会科员、副处长、处长；2013 年
9 月至 2013 年 12 月任加拿大新斯科舍省高级法院公证员；2013 年 10 月至 2013
年 11 月任加拿大麦克尼斯律师事务所观察员；2014 年 1 月至 2015 年 10 月任加拿
大纽旺商业咨询公司合伙人；2015 年 11 月至 2018 年 10 月任江苏和合合律师事务
所律师；2018 年 11 月至今任北京市盈科（苏州）律师事务所律师；2020 年 8 月
至今，任公司独立董事。
    （二）征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与
经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。
    征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其
作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人以及与
本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对表决事项的表决意见及理由
    王如伟先生已出席公司 2022 年 5 月 13 日召开的公司第二届董事会第十六次
会议，并对公司《关于修订上市前股权激励方案的议案》议案投同意票，并作为
独立董事发表了同意修订上市前股权激励方案的独立意见。
    征集人认为，本次对上市前股权激励方案的修订主要是根据公司实际情况进
行的合理变更，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司修订
上市前股权激励方案的议案，并将该议案提交公司股东大会审议。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制
定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截至股权登记日 2022 年 6 月 7 日下午交易结束后，在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公
司全体股东。
    （二）征集时间：自 2022 年 6 月 8 日至 2022 年 6 月 9 日（上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00）。
    （三）征集方式：采用公开方式在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定媒体上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    1、请按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托
书（以下简称：“授权委托书”）。
    2、委托人向征集人提供证明其股东身份、委托意思表示的文件清单，包括但
不限于：
    （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明
书复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件。法人股东按本条规定提供的所
有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；
    （2）委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书
原件、股东账户卡复印件；
    （3）授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，
并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署
的授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书
及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；
采取挂号信或特快专递方式的，以到达地邮局加盖邮戳日为准。
    委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：
    地址：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501
    收件人：王一飞
    联系电话：0512-62601802-823
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人
并在显著位置标明“独立董事公开征集投票权授权委托书”。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委
托将被确认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，
提交相关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
   （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相
同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收
到的授权委托书为有效。
   （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代
理人出席会议。
   （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处
理：
       1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止
之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的
授权委托自动失效；
       2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则
征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
       3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、
反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托
无效。


       特此公告。




                                                          征集人：王如伟
                                                           2022年5月17日


        附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书
附件：
                      苏州纳芯微电子股份有限公司
                  独立董事公开征集投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为
本次征集投票权制作并公告的《苏州纳芯微电子股份有限公司关于独立董事公开
征集委托投票权的公告》《苏州纳芯微电子股份有限公司关于召开2021年年度股
东大会的通知》及其他相关文件，对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托苏州纳芯微电子股份有限公司独立
董事王如伟先生作为本人/本公司的代理人出席苏州纳芯微电子股份有限公司2021
年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/
本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                      议案名称                      同意     反对     弃权

 1、《关于修订上市前股权激励方案的议案》

  （说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表
决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃
权。）
         委托人姓名或名称（签名或盖章）：
         委托股东身份证号码或营业执照号码：
         委托股东持股数：
         委托股东证券账户号：
         签署日期：
         本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。