纳芯微：第二届监事会第八次会议决议公告2022-05-31
证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号： 2022-016
苏州纳芯微电子股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议，
于 2022 年 5 月 30 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已
于 2022 年 5 月 25 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名，会议由陈奇辉先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人
民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章
程”）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——
股权激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东
利益的情形。因此，监事会一致同意公司实施 2022 年限制性股票激励计划。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及《苏州纳芯微电子股份有限公司 2022
年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法
规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利
实施，进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与
公司员工之间的利益共享与约束机制。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过了《关于核实<公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对
象名单>的议案》
对《公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行初步核
查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名
单的人员具备《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、
法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证
券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派
出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被
中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；不存在中国证监会认
定的其他情形，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合《公司 2022 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划首次
授予部分激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《苏州纳芯微电子股份有限公
司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司监事会
2022 年 5 月 31 日
