证券代码：688052          证券简称：纳芯微       公告编号：2022-020


                  苏州纳芯微电子股份有限公司
关于 2021 年年度股东大会变更现场会议召开地点的
                                 公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

    2021 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 6 月 10 日

3. 原股东大会股权登记日：

       股份类别      股票代码       股票简称          股权登记日
         A股           688052        纳芯微            2022/6/7



二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因

    鉴于新冠疫情防控需要，为保障公司 2021 年年度股东大会如期顺利召开，
公司决定将 2021 年年度股东大会现场会议地点由公司会议室（苏州工业园区金
鸡湖大道 88 号人工智能产业园 C1-501）变更为苏州工业园区金鸡湖大道 88 号
人工智能产业园 G1 幢 3 楼 3 号会议室。
    进人工智能产业园之前请准备好个人的苏康码、行程码及核酸报告。省内外
全域低风险的城市来（返）苏州人员，可持 48 小时核酸阴性证明有序流动。
    鉴于疫情防控形势及政策可能会随时发生变化，敬请现场参会股东及股东代
理人务必在出行前确认最新的防疫要求，并积极配合公司会议组织安排，确保顺
利参会。

三、除了上述更正补充事项外，于 2022 年 5 月 17 日公告的原股东大会通知其
      他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

      召开日期时间：2022 年 6 月 10 日   14 点 00 分
      召开地点：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园 G1 幢 3 楼 3 号
会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

      网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
      网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 10 日
                         至 2022 年 6 月 10 日
      采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

      原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
                               非累积投票议案
  1      《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议             √
         案》
  2      《关于<公司 2021 年度监事会工作报告>的议             √
         案》
3       《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的            √
        议案》
4       《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议              √
        案》
5       《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》            √

6       《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的            √
        议案》
7       《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》            √
8       《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》            √
9       《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》            √
10      《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》                √
11      《关于使用部分超募资金永久补充流动资金              √
        的议案》
12      《关于修订公司内部管理制度的议案》                  √
13      《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司             √
        章程>并办理工商变更登记的议案》
14      《关于修订上市前股权激励方案的议案》                √



     特此公告。



                                       苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 6 月 7 日
附件 1：授权委托书

                                授权委托书
苏州纳芯微电子股份有限公司：
    兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 10 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
   序号              非累积投票议案名称        同意      反对     弃权
     1       《关于<公司 2021 年度董事会工作
             报告>的议案》
     2       《关于<公司 2021 年度监事会工作
             报告>的议案》

     3       《关于<公司 2021 年度独立董事述
             职报告>的议案》
     4       《关于<公司 2021 年度财务决算报
             告>的议案》
     5       《关于公司 2021 年度利润分配方
             案的议案》
     6       《关于预计公司 2022 年度日常性
             关联交易的议案》
     7       《关于公司 2022 年度董事薪酬方
             案的议案》
     8       《关于公司 2022 年度监事薪酬方
             案的议案》

     9       《关于公司向银行申请综合授信
             额度的议案》
    10       《关于续聘 2022 年度审计机构的
              议案》
    11        《关于使用部分超募资金永久补
              充流动资金的议案》
    12        《关于修订公司内部管理制度的
              议案》

    13        《关于变更注册资本、公司类型、
              修订<公司章程>并办理工商变更
              登记的议案》
    14        《关于修订上市前股权激励方案
              的议案》


委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
委托人身份证号：                         受托人身份证号：
                                        委托日期：      年 月 日




备注：
   委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于
委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。