证券代码：688052 证券简称：纳芯微 公告编号：2022-022
苏州纳芯微电子股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工智能产业园
G1 幢 3 楼 3 号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 40
普通股股东人数 40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 69,340,453
普通股股东所持有表决权数量 69,340,453
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.6104
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.6104
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1.本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、
殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士以通讯方式出席会议，董事姜
超尚先生、王如伟先生现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严
菲女士均以通讯方式出席会议；
3、 公司董事会秘书姜超尚出席了会议；公司财务总监朱玲女士列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
3、 议案名称：《关于<公司 2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
4、 议案名称：《关于<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
6、 议案名称：《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 60,712,763 99.9996 245 0.0004 0 0
7、 议案名称：《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
8、 议案名称：《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
9、 议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
10、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
12、 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
13、 议案名称：《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
14、 议案名称：《关于修订上市前股权激励方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 69,340,208 99.9996 245 0.0004 0 0
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司 2021 年
5 度利润分配方案的议 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
案》
《关于预计公司
6 2022 年度日常性关 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
联交易的议案》
《关于公司 2022 年
7 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
度董事薪酬方案的议
案》
《关于公司向银行申
9 请综合授信额度的议 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
案》
《关于续聘 2022 年
10 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
度审计机构的议案》
《关于使用部分超募
11 资金永久补充流动资 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
金的议案》
《关于修订上市前股
14 25,578,563 99.9990 245 0.0010 0 0
权激励方案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 特别决议议案：13、14，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过；其他议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会
的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。
2．对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11、14
3．涉及关联股东回避表决的议案：6，关联股东苏州国润瑞祺创业投资企业（有
限合伙）回避表决
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：刘颖颖律师、张辰律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。
特此公告。
苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
2022 年 6 月 11 日