证券代码：688052           证券简称：纳芯微            公告编号：2022-023


                 苏州纳芯微电子股份有限公司
           2022 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 17 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人
工智能产业园 C1- 501）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                               51
普通股股东人数                                                              51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               54,524,155
普通股股东所持有表决权数量                                        54,524,155
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.9501
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                 53.9501


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1.本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3.本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、
殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式出席
会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严
菲女士均以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；财务总监朱玲女士现场列席会议。

二、    议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         54,522,955 99.9977       1,200 0.0023         0       0


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例（%） 票数            票数
                                                         （%）           （%）
        普通股         54,522,955 99.9977       1,200 0.0023         0       0


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                 同意                 反对           弃权
                                                                比例                 比例
                                票数       比例（%） 票数                   票数
                                                                （%）                （%）
              普通股         54,522,955 99.9977         1,200 0.0023             0         0


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                           同意                      反对             弃权
议案
               议案名称                                                                   比例
序号                                票数          比例（%）   票数     比例（%） 票数
                                                                                          （%）
         《关于公司<2022 年限
 1       制性股票激励计划（草 24,524,110          99.9951     1,200     0.0049         0       0
         案）>及其摘要的议案》
         《关于公司<2022 年限
         制性股票激励计划实
 2                             24,524,110         99.9951     1,200     0.0049         0       0
         施考核管理办法>的议
         案》
         《关于提请股东大会
 3       授权董事会办理股权 24,524,110            99.9951     1,200     0.0049         0       0
         激励相关事宜的议案》


       （三） 关于议案表决的有关情况说明

       1、 特别决议议案：1、2、3，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所
       持表决权的三分之二以上通过
       2、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

       三、   律师见证情况

       1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

          律师：聂梦龙律师、张辰律师

       2、 律师见证结论意见：

           公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
       则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
       律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
       格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
       法、有效。
特此公告。


             苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
                             2022 年 6 月 18 日