证券代码：688052               证券简称：纳芯微                 公告编号：2022-025


                   苏州纳芯微电子股份有限公司
                第二届董事会第十八次会议决议公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

     苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议

 于 2022 年 6 月 21 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议已于

 2022 年 6 月 14 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9

 名，会议由王升杨先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国

 公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关

 规定，所作决议合法有效。经与会董事表决，会议形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

     根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草

 案）》的相关规定和公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司 2022 年限制性股

 票激励计划规定的首次授予条件已经成就，拟以 2022 年 6 月 21 日为首次授予日，授

 予价格为 96.00 元/股，向 180 名激励对象授予 277.0728 万股限制性股票。

     董事姜超尚为本次激励计划的激励对象，需回避表决，其他非关联董事参与本

 议案的表决。

     表决情况：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

     回避表决情况：关联董事姜超尚先生回避表决。

     公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

     2、审议通过《关于向激励对象授予持股平台财产份额的议案》

     公司上市前实施了股权激励计划，其中一名被激励对象离职，根据 2022 年 5 月

 修订后的《苏州纳芯微电子股份有限公司员工期权方案》（以下简称“《员工期权
方案》”）的相关规定，该激励对象将所持有的苏州纳芯壹号信息咨询合伙企业

（有限合伙）（以下简称“纳芯壹号”）的全部财产份额（共计 30,000 元）以原始

获授价格及对应的利息作价 2.1890 元/每一元出资额转让给纳芯壹号的执行事务合伙

人王升杨。执行事务合伙人王升杨受让前述财产份额后，决定以前述受让价格再次

分配给其指定的公司 7 名员工进行激励，该等激励对应的授予日为签署财产份额转让

协议之日，签署财产份额转让协议之日起四年内均不得转让财产份额，四年期满后

满足《员工期权方案》约定的审核条件后可解除限售比例为 100%。

    表决情况：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    回避表决情况：关联董事王升杨、盛云、王一峰回避表决。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    3、审议通过《关于出售控股子公司部分股权的议案》
    为更好地促进公司控股子公司襄阳臻芯传感科技有限公司（以下简称“襄阳臻

芯”）发展，公司将其持有的襄阳臻芯 45%的股权转让给宁波盛橡企业管理有限公

司（以下简称“宁波盛橡”），交易对价为人民币 4072.5 万元，本次交易完成后，

宁波盛橡持有襄阳臻芯 45%股权，系襄阳臻芯的第一大股东。具体内容详见公司于

同日在上海证券交易所网站披露的《关于出售控股子公司部分股权的公告》（公告

编号：2022-029）。

    表决情况：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。




    特此公告。




                                           苏州纳芯微电子股份有限公司董事会

                                                       2022 年 6 月 23 日