证券代码：688052            证券简称：纳芯微               公告编号：2022-034


                 苏州纳芯微电子股份有限公司
            第二届监事会第十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场及通讯会议相结合的方式召开，会议
已于 2022 年 9 月 7 日以通讯方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出
席监事 3 名，会议由陈奇辉先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华
人民共和国公司法》和《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》的相关规定，所作
决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》

    公司全资子公司苏州纳星创业投资管理有限公司（以下简称“苏州纳星”）
拟作为普通合伙人与其他 28 位合伙人签署《苏州华业纳星创业投资合伙企业（有
限合伙）合伙协议》等相关基金认购协议，共同出资参与设立私募基金“苏州华
业纳星创业投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核名为准，以下简称“合伙企
业”或“标的基金”）”。苏州纳星拟以自有资金认缴出资人民币 9,000 万元，占基
金份额的 25.00%。

    公司董事吴杰在标的基金的基金管理人、执行事务合伙人深圳市恒信华业股
权投资基金管理有限公司担任轮值总经理，根据《上海证券交易所科创板股票上
市规则》相关规定，公司与恒信华业构成关联关系，本次对外投资系与关联方共
同对外投资，构成关联交易。
    具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关
于认购私募基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于新增预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》
    2022 年 6 月 21 日，公司与宁波盛橡企业管理有限公司、襄阳臻芯传感科技
有限公司（以下简称“襄阳臻芯”）签署了《襄阳臻芯股权转让协议》，公司将持有
的襄阳臻芯 45%的股权转让给宁波盛橡企业管理有限公司。自 2022 年 7 月 1 日
起，襄阳臻芯不再纳入公司合并报表范围。截至目前，公司持有襄阳臻芯 38.3634%
的股权，公司董事王一峰系襄阳臻芯的董事，根据《上海证券交易所科创板股票
上市规则》的相关规定，公司与襄阳臻芯的交易属于关联交易。公司新增预计与
襄阳臻芯自 2022 年 7 月至 2022 年 12 月的日常关联交易，主要为向关联方襄阳
臻芯采购陶瓷电容压力传感器敏感元件，交易金额不超过 110 万元。
    本次新增预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司
生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利
影响。关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及
非关联股东利益的情形。该事项已履行了必要的内部决策程序，符合上市公司关
联交易的相关规定。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    特此公告。




                                       苏州纳芯微电子股份有限公司监事会

                                                         2022 年 9 月 15 日