证券代码：688052           证券简称：纳芯微        公告编号：2022-037


                 苏州纳芯微电子股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、   会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 30 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州工业园区金鸡湖大道 88 号人工
智能产业园 C1-501）

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         28

普通股股东人数                                                        28

2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          44,990,356
普通股股东所持有表决权数量                                   44,990,356

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                44.5166
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           44.5166


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、本次会议由公司董事会召集，董事长王升杨先生主持；
2、会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事王升杨先生、盛云先生、王一峰先生、
    殷亦峰先生、吴杰先生、洪志良先生、陈西婵女士、王如伟先生以通讯方式
    出席会议，董事姜超尚先生现场出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事陈奇辉先生、监事王龙祥先生、监事严
    菲女士均以通讯方式出席会议；
3、 董事会秘书姜超尚先生现场出席会议；财务总监朱玲女士以通讯方式列席会
议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于认购私募基金份额暨关联交易的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对                弃权
       股东类型                          比例              比例                    比例
                           票数                    票数              票数
                                         （%）             （%）                   （%）
普通股                   44,978,840 99.9744       11,516   0.0256              0        0




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                同意                   反对                弃权
议案
          议案名称                      比例               比例                    比例
序号                     票数                     票数              票数
                                       （%）               （%）                   （%）
1        《关于认购     1,217,195      99.0628   11,516 0.9372             0            0
         私募基金份
         额暨关联交
         易的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、会议审议议案属于普通议案，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持表决权的过半数通过。
2、对中小投资者单独计票的议案：1
3、涉及关联股东回避表决的议案：1，应回避表决的关联股东名称：苏州华业致
远一号创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙华业高创私募股权基金合伙企业（有
限合伙）



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

   律师：聂梦龙律师、张辰律师

2、 律师见证结论意见：

    公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合
法、有效。


   特此公告。


                                     苏州纳芯微电子股份有限公司董事会
                                                      2022 年 10 月 1 日