苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事
  关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    苏州纳芯微电子股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开

了第二届董事会第二十五次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事，

我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据《中华人民共和国公司法》

《苏州纳芯微电子股份有限公司章程》《苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事

工作制度》等有关规定，现就有关事项发表以下独立意见：

    一、《关于公司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》的独立

意见

    经审阅，我们认为：公司制定的 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方

案符合相关法律法规和公司的发展需要，符合公司当前的实际情况。实施该方案

符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。我们一致同意公

司 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案，并将该议案提交公司 2022 年

年度股东大会审议。

    二、《关于公司 2023 年度日常性关联交易预计的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司与关联方 2022 年度的关联交易及 2023 年度预计的

日常性关联交易是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照

公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利

影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事对与其

相关的关联交易事项进行了回避表决，审议程序合法有效，没有损害公司以及股

东的利益。我们一致同意关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案，并将该

议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    三、《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共

和国证券法》相关要求，具备较强的专业能力和审慎的专业态度，在为公司提供
的审计服务期间，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，履行了审计机构的责

任与义务，遵守注册会计师独立审计准则，我们一致同意继续聘任天健会计师事

务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，并将该议案提交公司 2022

年年度股东大会审议。

    四、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司向银行申请综合授信额度是为满足其日常经营和业

务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行，属于正常商业行为，风险总体可控。

公司关于前述事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法

律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，

特别是中小股东的利益的情形。我们一致同意公司向银行申请综合授信额度的议

案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

    五、《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议

案》的独立意见

    经审阅，我们认为：《关于公司<2022 年年度募集资金存放与实际使用情况

专项报告>的议案》，公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海

证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易

所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合《苏州纳芯微电子

股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金具体使用情况与公司已披露

情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资

金使用及管理的重大违规情形。我们一致同意关于《2022 年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告》的议案。

    六、《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司 2023 年度高级管理人员薪酬方案，是依据公司所

在行业、地区及公司实际经营管理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理

准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不

存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司高级管理人员薪酬方案。
       七、《关于公司 2023 年度董事薪酬方案的议案》的独立意见

    经审阅，我们认为：公司 2023 年度董事薪酬方案，是依据公司实际经营管

理情况制定的，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股

票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

我们一致同意公司董事薪酬方案，并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。



                                       苏州纳芯微电子股份有限公司独立董事
                                                   洪志良、陈西婵、王如伟
                                                          2023 年 4 月 20 日