目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页
三、附件…………………………………………………………… 第 8—13 页
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2023〕3409 号
苏州纳芯微电子股份有限公司全体股东：
我们鉴证了后附的苏州纳芯微电子股份有限公司（以下简称纳芯微公司）管
理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供纳芯微公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。
我们同意将本鉴证报告作为纳芯微公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起
报送并对外披露。
二、管理层的责任
纳芯微公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修
订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14 号）的规定编制《关于募
集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对纳芯微公司管理层编制的上述报
告独立地提出鉴证结论。
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四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的
程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
五、鉴证结论
我们认为，纳芯微公司管理层编制的 2022 年度《关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上证发〔2022〕
14 号）的规定，如实反映了纳芯微公司募集资金 2022 年度实际存放与使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国杭州 中国注册会计师：
二〇二三年四月二十日
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苏州纳芯微电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）的规定，将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 1 日出具的《关于同意苏州纳芯微电子股
份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕427 号），本公司由主承销
商光大证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与
网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相
结合方式发行人民币普通股（A 股）股票 25,266,000 股，每股面值 1 元，发行价为每股人
民币 230.00 元，共计募集资金 581,118.00 万元,坐扣承销和保荐费用 20,150.00 万元后的
募集资金为 560,968.00 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2022 年 4 月 18 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师
费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,843.34 万元后，公司本次募集
资金净额为 558,124.66 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕148 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 558,124.66
项目投入 B1
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2
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项 目 序号 金 额
永久补充流动资金 B3
项目投入 C1 29,022.15
本期发生额 利息收入净额 C2 6,882.07
永久补充流动资金 C3 130,000.00
项目投入 D1=B1+C1 29,022.15
截至期末累计发生额 利息收入净额 D2=B2+C2 6,882.07
永久补充流动资金 D3=B3+C3 130,000.00
应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 405,984.58
实际结余募集资金 F 404,584.58
差异[注] G=E-F 1,400.00
[注]差异系期末从募集资金账户转入公司自有资金账户 1,400.00 万元用于购买银行理
财产品，公司已于 2023 年 1 月 30 日将本金及收益全部转回至募集资金账户
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕14
号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州纳芯微电子
股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司
对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公
司于2022年4月19日分别与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、交通银
行股份有限公司苏州科技支行、宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中信
银行股份有限公司苏州工业园区支行、招商银行股份有限公司苏州分行工业园区支行、中国
工商银行股份有限公司苏州通园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
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截至 2022 年 12 月 31 日，本公司有 6 个募集资金专户、12 个结构性存款账户和 1 个通
知存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
110,471,901.74 活期
上海浦东发展银行
股份有限公司苏州 89040078801900002848 100,000,000.00 结构性存款
分行工业园区支行
180,000,000.00 结构性存款
交通银行股份有限
325060700013000790158 77,598,782.45 活期
公司苏州科技支行
宁波银行股份有限
公司江苏自贸试验 75280122000130184 13,151.89 活期
区苏州片区支行
160,171.95 活期
中信银行股份有限
公司苏州工业园区 8112001013900688052 500,000,000.00 结构性存款
支行
1,100,000,000.00 结构性存款
660,836,353.21 活期
招商银行股份有限
公司苏州分行工业 512907206510803 200,000,000.00 结构性存款
园区支行
540,000,000.00 结构性存款
5,765,402.29 活期
111,000,000.00 7 天通知存款
140,000,000.00 结构性存款
中国工商银行股份 30,000,000.00 结构性存款
有限公司苏州通园 1102120519000092175
支行 10,000,000.00 结构性存款
10,000,000.00 结构性存款
10,000,000.00 结构性存款
260,000,000.00 结构性存款
合 计 4,045,845,763.53
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
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(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 信号链芯片开发及系统应用项目
公司募集资金项目中信号链芯片开发及系统应用项目无法单独核算效益。该项目主要内
容为：公司在信号链技术的基础上，在模拟及混合信号领域进行技术升级和产品开发，围绕
公司现有产品，研发推出新一代高性能、高品质的模拟芯片产品，其中新一代信号感知芯片
主要包括电流传感器、角度传感器、汽车级压力传感器调理芯片、高端声学传感器调理芯片、
汽车级 MEMS 绝压传感器等；新一代隔离与接口芯片主要包括新一代非车规数字隔离产品、
车规级数字隔离器、全集成隔离电源产品等；新一代驱动与采样芯片包括新一代隔离驱动产
品、非隔离驱动产品、隔离采样产品。该项目主要目的为：对信号链芯片核心技术的进一步
产业化，通过本项目的实施，可以进一步提高产品品类和生产能力，能够更好地满足市场需
求，同时为核心技术的成果转化奠定更为坚实的人员及软硬件基础。因此该项目的效益反映
在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
2. 研发中心建设项目
公司募集资金项目中研发中心建设项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：通过设
立新产品研发实验室，配备国际先进的研发、实验设备与检测设备，引进行业内优秀技术人
才，为公司研发人员提供优良的研发环境，切实增强公司整体技术水平；同时，本项目将重
点针对车规级嵌入式电机控制芯片、车规级环境传感器芯片和带功能安全的隔离驱动芯片等
产品进行研发，加快科技成果转化能力。该项目主要目的为：整合现有资源，创建完善公司
研发平台，吸引更多高端技术人才，从而有效提升产品研发效率与创新能力、加速研发课题
的转化效率、提高公司整体研发水平，助力公司长期可持续发展。因此该项目的效益反映在
公司的整体经济效益中，无法单独核算。
3. 补充流动资金项目
公司募集资金项目中补充流动资金项目无法单独核算效益。该项目主要内容为：公司在
提高公司的偿债能力、降低公司流动性风险并对公司研发投入和人才队伍建设等方面都需要
营运资金的支持。该项目主要目的为：补充流动资金，为实现公司业务发展目标提供有力的
资金保障。因此该项目的效益反映在公司的整体经济效益中，无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
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本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
苏州纳芯微电子股份有限公司
二〇二三年四月二十日
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经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第七次会议审议，通过了《关于使用募集资金置换预先投入
募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
募集资金投资项目先期投入及置换情况
费用的自筹资金，置换资金总额为 3,620.53 万元。其中信号链芯片开发及系统应用项目 2,581.98 万元，研发
中心建设项目 619.68 万元及发行费用 418.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
2022 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第六次会议审议，审议通过《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以
及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币 48 亿元（含 48 亿元）的部分闲置募集资金购买安
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、
通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有
效。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用暂时闲置募集资金 308,000.00 万元用于购买结构性存款、11,100.00
万元用于购买 7 天通知存款。
2022 年 5 月 13 日，公司召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用
部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 13 亿元的超募资金永久补充流动资金，占超募
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
资金总额的比例为 26.91%，该事项已经于 2022 年 6 月 10 日召开的 2021 年度股东大会审议通过。截至 2022 年
12 月 31 日，该等资金已全部用于补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
公司存在将部分闲置募集资金转入自有资金账户用于购买银行理财产品的情形。公司已于 2023 年 1 月 30 日将
募集资金其他使用情况
本金及收益全部转回至募集资金账户。
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仅为_出具苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，仅用于说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而提供文件的复印件，
仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不
得向第三方传送或披露。
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从事证券服务业务会计师事务所名单
序号 会计师事务所名称 统一社会信用代码 执业证书编号 备案公告日期
1 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000051421390A 11000243 2020/11/02
2 北京国富会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108MA007YBQ0G 11010274 2020/11/02
3 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020855463270 11000010 2020/11/02
4 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 91110000599649382G 11000241 2020/11/02
5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590676050Q 11010148 2020/11/02
6 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 91110108590611484C 11010141 2020/11/02
7 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） 9131000005587870XB 31000012 2020/11/02
8 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 91320200078269333C 32020028 2020/11/02
9 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 914401010827260072 44010079 2020/11/02
10 广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙） 91440101MA9UN3YT81 44010157 2020/11/02
11 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 913701000611889323 37010001 2020/11/02
12 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 91350100084343026U 35010001 2020/11/02
13 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 911101050805090096 11000154 2020/11/02
14 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 91310101568093764U 31000006 2020/11/02
15 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 911201160796417077 12010023 2020/11/02
16 鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 91440300770329160G 47470029 2020/11/02
17 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 913100000609134343 31000007 2020/11/02
18 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 911101020854927874 11010032 2020/11/02
19 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 9111010856949923XD 11010130 2020/11/02
20 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 91310106086242261L 31000008 2020/11/02
21 深圳堂堂会计师事务所（普通合伙） 91440300770332722R 47470034 2020/11/02
22 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 91510500083391472Y 51010003 2020/11/02
23 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 91320000085046285W 32000026 2020/11/02
24 唐山市新正会计师事务所（普通合伙） 911302035795687109 13020011 2020/11/02
25 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 913200000831585821 32000010 2020/11/02
26 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 913300005793421213 33000001 2020/11/02
27 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙） 911101080896649376 11000374 2020/11/02
28 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 911101085923425568 11010150 2020/11/02
29 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 9161013607340169X2 61010047 2020/11/02
http://www.csrc.gov.cn/pub/newsite/kjb/sjypgjgba/202011/t20201102_385509.html
仅为_出具苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的
而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事证券服务业务的备案
工作已完备未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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仅为出具苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明陈焱鑫是中国注册
会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为出具苏州纳芯微电子股份有限公司 2022 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告之目的而
提供文件的复印件，仅用于说明孙海晖是中国注册
会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何
其他用途，亦不得向第三方传送或披露。
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