证券代码：688053           证券简称：思科瑞       公告编号：2022-010

               成都思科瑞微电子股份有限公司
            2022 年第一次临时股东大会决议公告


       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区星光西路 117 号成都思科瑞微电
子股份有限公司二楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       11

普通股股东人数                                                      11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         75,000,000
普通股股东所持有表决权数量                                  75,000,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                               75.0000
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                               75.0000
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长张亚先生主持，采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴常念出席本次会议；公司高管列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
       股东类型                          比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
 普通股                  75,000,000 100.0000           0 0.0000         0 0.0000


2、 议案名称：《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对             弃权
        股东类型                         比例               比例             比例
                           票数                     票数             票数
                                         （%）            （%）            （%）
 普通股                  75,000,000 100.0000            0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                 同意                 反对              弃权
 议案
             议案名称                比例                 比例              比例
 序号                       票数                 票数              票数
                                   （%）                （%）             （%）
2       关于续聘 2022 7,246    100.00      0   0.0000        0     0.0000
        年度会计师事 ,062          00
        务所的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 1 为特别决议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东所
持表决权的三分之二以上通过。
2、本次审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票。




三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所

    律师：魏伟、李豪

2、 律师见证结论意见：

公司 2022 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格
和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。


    特此公告。


                                    成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
                                                        2022 年 9 月 14 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师签字并加盖公章的法律意见书；