证券代码：688056           证券简称：莱伯泰科      公告编号：2020-008

                北京莱伯泰科仪器股份有限公司
             2020 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 10 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         27

普通股股东人数                                                        27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         50,049,667
普通股股东所持有表决权数量                                  50,049,667
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               74.7009
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          74.7009


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事孔晓燕女士因工作原因请假未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；部分高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意             反对                弃权
       股东类型                                        比例                比例
                          票数       比例（%） 票数                票数
                                                     （%）                 （%）
普通股                  50,049,667 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


2、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  50,049,667 100.0000            0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对           弃权
           议案名称
序号                       票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2      《关于使用部      549,6 100.000      0   0.0000       0    0.0000
       分超募资金永         67       0
       久补充流动资
       金的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；议案 2 对中小股东进行了单独计
票，其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

    律师：杜林红、邓宇

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                                                     2020 年 10 月 13 日


        报备文件

    （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
    （三）本所要求的其他文件。