证券代码：688056           证券简称：莱伯泰科      公告编号：2021-002

                北京莱伯泰科仪器股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         39

普通股股东人数                                                        39
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         50,327,592
普通股股东所持有表决权数量                                  50,327,592
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               75.1158
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          75.1158


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  50,036,180 99.4209 291,412 0.5791             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  50,036,180 99.4209 291,412 0.5791             0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2020 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                  反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%）   票数           票数
                                                            （%）         （%）
普通股                 50,036,180 99.4209 291,412 0.5791                 0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         《 关 于 公 司   536,1 64.7879 291,4 35.2121       0     0.0000
          <2020 年限制性      80            12
          股票激励计划
          （草案）>及其
          摘要的议案》
2         《 关 于 公 司   536,1 64.7879         291,4 35.2121       0     0.0000
          <2020 年限制性      80                    12
          股票激励计划
          实施考核管理
          办法>的议案》
3         《关于提请公     536,1 64.7879         291,4 35.2121       0     0.0000
          司股东大会授        80                    12
          权董事会办理
          2020 年限制性
          股票激励计划
          相关事宜的议
          案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 1、议案 2、议案 3 均为特别决议议案，已经出席本次股东大
会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。本
次会议的全部三项议案对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、
监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他
股东。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：李达、邓宇

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证券
监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；
出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。


   特此公告。


                                  北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                                                     2021 年 1 月 14 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。