证券代码：688056               证券简称：莱伯泰科         公告编号：2021-004



                  北京莱伯泰科仪器股份有限公司
                 第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于
2021 年 1 月 7 日以书面形式发出，并于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室采用现场与通讯
相结合的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
    会议由董事长胡克先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2020 年限
制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，
董事会同意以 2021 年 1 月 13 日为首次授予日，授予价格为 19.51 元/股，向 41 名激励
对象授予 67.40 万股限制性股票。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。该议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京
莱伯泰科仪器股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：
2021-006）。




    特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                  2021 年 1 月 13 日