证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2021-018
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
普通股股东人数 31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 53,732,196
普通股股东所持有表决权数量 53,732,196
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
80.1973
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 80.1973
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2020 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2020 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2020 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2020 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 53,732,196 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 4,232 100.000 0 0.0000 0 0.0000
2020 年年度利 ,196 0
润分配方案的
议案》
9 《 关 于 公 司 董 4,232 100.000 0 0.0000 0 0.0000
事 2021 年度薪 ,196 0
酬方案的议案》
11 《 关 于 公 司 续 4,232 100.000 0 0.0000 0 0.0000
聘会计师事务 ,196 0
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2、议案 7、9、11 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：杜林红、郑婷婷
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司
章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2021 年 5 月 19 日