证券代码：688056 证券简称：莱伯泰科 公告编号：2022-022
北京莱伯泰科仪器股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 27
普通股股东人数 27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,740,201
普通股股东所持有表决权数量 45,740,201
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
68.2689
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.2689
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场或视频方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或视频方式出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士以视频方式出席本次会议；全部高管以现场或视频方式
列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
2、 议案名称：《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
3、 议案名称：《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司<2021 年度独立董事述职报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
12、 议案名称：《关于调整公司高级管理人员范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.00 议案名称：《关于修订公司内部管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.01 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东大会议事规
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.02 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.03 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.04 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细
则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.05 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事、监事和高
级管理人员持股及持股变化管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.06 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.07 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办
法》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.08 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制
度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.09 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资
决策管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
14.10 议案名称：关于修订《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制
度》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 45,733,150 99.9845 7,051 0.0155 0 0.0000
（二） 累积投票议案表决情况
15、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
15.01 选 举 胡 克 先 生 为 43,898,122 95.9727 是
公司第四届董事
会非独立董事
15.01 选 举 丁 明 玉 先 生 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届董
事会非独立董事
15.03 选 举 于 浩 女 士 为 43,898,119 95.9727 是
公司第四届董事
会非独立董事
15.04 选 举 谢 新 刚 先 生 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届董
事会非独立董事
16、 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
16.01 选 举 尹 碧 桃 女 士 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届董
事会独立董事
16.02 选 举 孔 晓 燕 女 士 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届董
事会独立董事
16.03 选 举 郑 建 明 先 生 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届董
事会独立董事
17、 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
17.01 选 举 王 争 奇 先 生 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
17.02 选 举 马 宏 祥 先 生 43,898,119 95.9727 是
为公司第四届监
事会非职工代表
监事
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
7 《 关 于 公 司 2,068 99.6603 7,051 0.3397 0 0.0000
2021 年年度利 ,877
润分配方案的
议案》
9 《关于公司董 2,068 99.6603 7,051 0.3397 0 0.0000
事 2022 年度薪 ,877
酬方案的议案》
11 《关于公司续 2,068 99.6603 7,051 0.3397 0 0.0000
聘会计师事务 ,877
所的议案》
12 《关于调整公 2,068 99.6603 7,051 0.3397 0 0.0000
司高级管理人 ,877
员范围的议案》
15.01 选举胡克先生 2,026 97.6180
为公司第四届 ,481
董事会非独立
董事
15.02 选举丁明玉先 2,026 97.6179
生为公司第四 ,478
届董事会非独
立董事
15.03 选举于浩女士 2,026 97.6179
为公司第四届 ,478
董事会非独立
董事
15.04 选举谢新刚先 2,026 97.6179
生为公司第四 ,478
届董事会非独
立董事
16.01 选举尹碧桃女 2,026 97.6179
士为公司第四 ,478
届董事会独立
董事
16.02 选举孔晓燕女 2,026 97.6179
士为公司第四 ,478
届董事会独立
董事
16.03 选举郑建明先 2,026 97.6179
生为公司第四 ,478
届董事会独立
董事
（四） 关于议案表决的有关情况说明
议案 13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
议案 7、议案 9、议案 11、议案 12、议案 15.01、议案 15.02、议案 15.03、
议案 15.04、议案 16.01、议案 16.02、议案 16.03 对中小股东进行了单独计票，
其中中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所
律师：郑婷婷、李新新
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的
资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
2022 年 5 月 27 日