证券代码：688056           证券简称：莱伯泰科           公告编号：2022-043



                     北京莱伯泰科仪器股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、董事会会议召开情况
    北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议通知于 2022 年 10 月 16 日以书面形式发出，并于 2022 年 10 月 27 日在公司
会议室采用现场方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事
和高级管理人员列席了会议。
    会议由董事长胡克先生召集并主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》
    经审议，董事会同意公司报出《2022 年第三季度报告》。公司董事会认为公
司《2022 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和
公司内部管理制度的各项规定；公司《2022 年第三季度报告》内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况；公司董事会保证第三季度报告
披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并承担个别和连带的法律责任。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    经审议，鉴于公司 2021 年年度权益分派已于 2022 年 7 月 7 日实施完成，根
据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》
相关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对限制性股
票的授予价格（含预留）作出调整，限制性股票的授予价格（含预留）由 19.21
元/股调整为 18.86 元/股。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于调整 2020 年限制
性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2022-041）。
    （三）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期归属条件成就的议案》
    经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票
上市规则》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及 2021 年
第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划预留
授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，董事会同意公司为符合条件的
7 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属数量为 3.78 万股。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。此项议案审议通过。
    本议案具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于 2020 年限制性股
票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：
2022-042）。


    特此公告。
北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                 2022 年 10 月 28 日