证券代码：688056           证券简称：莱伯泰科      公告编号：2023-002

                北京莱伯泰科仪器股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区空港工业区 B 区安庆大街 6 号北京
莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         43,181,737
普通股股东所持有表决权数量                                  43,181,737
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               64.2237
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          64.2237


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长胡克先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》
及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场或通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书于浩女士出席本次会议；全部高管列席本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  42,683,831 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                  42,683,831 100.0000       0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                 42,683,831 100.0000         0 0.0000        0 0.0000



4、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意             反对            弃权
        股东类型                                      比例            比例
                          票数      比例（%） 票数            票数
                                                      （%）           （%）
普通股                 43,181,737 100.0000         0 0.0000        0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                            同意              反对           弃权
            议案名称
 序号                      票数    比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1        《 关 于 公 司   500,00 100.000         0   0.0000     0   0.0000
         <2022 年限制性         0         0
         股票激励计划
         （草案）>及其
         摘要的议案》
2        《 关 于 公 司   500,00    100.000    0    0.0000     0     0.0000
         <2022 年限制性        0          0
         股票激励计划
         实施考核管理
         办法>的议案》
3        《关于提请公     500,00    100.000    0    0.0000     0     0.0000
         司股东大会授          0          0
         权董事会办理
         2022 年限制性
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

    本次会议议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均为特别决议议案，已经出席本
次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决
通过。
    议案 1、议案 2、议案 3 对中小股东进行了单独计票，其中中小股东指除公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

   律师：郑婷婷、李新新

2、 律师见证结论意见：

    本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
（2022 年修订）》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                    北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会
                                                      2023 年 1 月 13 日