证券代码：688057           证券简称：金达莱           公告编号：2020-001



                   江西金达莱环保股份有限公司
              第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议于 2020 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2020
年 11 月 26 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席周荣忠先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    二、监事会会议审议情况
   经与会监事审议，形成如下决议：
   （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为：在确保不影响募集资金项目进度和使用、不影响公司正常生产
经营以及募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有
利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，相关内容及审批
程序符合法律法规及公司制度的规定。同意公司使用合计不超过人民币 11 亿元
（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚
动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2020-002）。
   （二）审议通过《关于以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

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    监事会认为：本次以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法
律法规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等规定，不会与募集资
金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用募集资金人民币 423.38
万元置换已支付发行费用的自筹资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于以募集资金置换已支付发
行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-003）。
   （三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符
合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规、
规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用超募资金 2
亿元永久补充流动资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和符
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2020-004）。
    特此公告。


                                              江西金达莱环保股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2020 年 12 月 3 日

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