证券代码：688057           证券简称：金达莱           公告编号：2021-023



                   江西金达莱环保股份有限公司
              第三届监事会第十六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次
会议于 2021 年 7 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2021
年 7 月 21 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席周荣忠先生主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，形成如下决议：
    （一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
    鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第四届监事会。
经过对非职工代表监事候选人任职资格进行核查，现提名张绍芬女士、周佳琳先
生为第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表
监事组成第四届监事会。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于公司董事会、监事会换届

                                   1/2
选举的公告》（公告编号：2021-025）。
    （二）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进
公司规范运作，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规
范性文件的规定，公司对《监事会议事规则》部分内容进行了修改。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《江西金达莱环保股份有限公司
监事会议事规则》。

    特此公告。




                                              江西金达莱环保股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2021 年 7 月 27 日




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