证券代码：688057               证券简称：金达莱     公告编号：2021-027


                    江西金达莱环保股份有限公司
               2021 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 11 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       130,222,020
普通股股东所持有表决权数量                                130,222,020
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.1818
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.1818


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                      1/5
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》等的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、关于修改公司部分内部控制制度的议案
1.01 议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000


1.02 议案名称：关于修改《董事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000


1.03 议案名称：关于修改《监事会议事规则》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
       股东类型                   同意                 反对            弃权
                                          2/5
                                                       比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000


1.04 议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000


1.05 议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000


1.06 议案名称：关于修改《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000


1.07 议案名称：关于修改《独立董事工作制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例（%） 票数            票数
                                                        （%）           （%）
普通股               130,214,420 99.9941       7,600 0.0059        0 0.0000

                                       3/5
（二） 累积投票议案表决情况

2、关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案

议案                                    得票数占出席会议有
            议案名称          得票数                        是否当选
序号                                    效表决权的比例（%）
       选举廖志民先生为第四 129,922,879             99.7702 是
2.01
       届董事会非独立董事
       选举陶琨女士为第四届 129,922,879             99.7702 是
2.02
       董事会非独立董事
       选举曹解军先生为第四 129,922,879             99.7702 是
2.03
       届董事会非独立董事
       选举袁志华先生为第四 129,895,004             99.7488 是
2.04
       届董事会非独立董事

3、 关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案

议案                                  得票数占出席会议有
            议案名称          得票数                      是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）
     选举刘静女士为第四届 129,922,877             99.7702 是
3.01
     董事会独立董事
     选举沈朝晖先生为第四 129,922,877             99.7702 是
3.02
     届董事会独立董事

4、关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案

议案                                  得票数占出席会议有
            议案名称          得票数                      是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）
     选举张绍芬女士为第四 129,922,877             99.7702 是
4.01 届监事会非职工代表监
     事
     选举周佳琳先生为第四 129,922,877             99.7702 是
4.02 届监事会非职工代表监
     事


（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                        同意          反对           弃权
          议案名称
序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
        选举廖志民先   192,5 79.9538
        生为第四届董      04
2.01
        事会非独立董
        事
2.02    选举陶琨女士   192,5 79.9538
                                 4/5
       为第四届董事        04
       会非独立董事
       选举曹解军先      192,5 79.9538
       生为第四届董         04
2.03
       事会非独立董
       事
       选举袁志华先      192,5 79.9538
       生为第四届董         04
2.04
       事会非独立董
       事
       选举刘静女士      192,5 79.9529
3.01   为第四届董事         02
       会独立董事
       选举沈朝晖先      192,5 79.9529
3.02   生为第四届董         02
       事会独立董事


（四） 关于议案表决的有关情况说明

    议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：胡遐龄、辜沁

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会

议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》

及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。



   特此公告。


                                      江西金达莱环保股份有限公司董事会
                                                       2021 年 8 月 12 日



                                    5/5