证券代码：688057               证券简称：金达莱   公告编号：2022-001


                    江西金达莱环保股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 1 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         10

普通股股东人数                                                        10
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       129,627,000
普通股股东所持有表决权数量                                129,627,000
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              46.9663
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         46.9663


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

                                       1/3
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖志民先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公
司章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   129,608,749 99.9859 18,251 0.0141             0 0.0000


2、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）         （%）
普通股                   129,608,749 99.9859 18,251 0.0141             0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于续聘会计     187,5 91.1295 18,25 8.8705        0     0.0000
          师事务所的议        00              1

                                           2/3
       案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：张雪、王赢

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
会议的人员资格以及本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会
规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。


   特此公告。


                                      江西金达莱环保股份有限公司董事会
                                                       2022 年 1 月 13 日




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