江西金达莱环保股份有限公司
             董事会审计委员会2021年度履职报告


    根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司
自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》，
并按照江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董
事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2021
年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2021年度的履职
情况汇报如下：

    一、董事会审计委员会的基本情况

    公司第四届董事会审计委员会由独立董事刘静女士、独立董事沈朝晖先生和
董事陶琨女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，
主任委员由具备会计专业资格的刘静女士担任。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2021年度，公司董事会审计委员会共召开了6次会议。全体委员本着勤勉尽
责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公
司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

    三、董事会审计委员会相关工作履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作
    报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所
（特殊普通合伙）执行2021年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认
为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要
求，并遵循独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽
职守，按照中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。
    （二）指导内部审计和内部控制工作

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    董事会审计委员会参与制定内部审计工作计划，充分发挥审计委员会职能，监
督和指导相关内控部门严格按照工作计划进行各项工作，确保公司规范运作。
    （三）审阅财务报表并对其发表意见
    董事会审计委员会认真审阅了公司编制的各期财务会计报表,认为公司财务
决算依据充分,会计记录真实、可信、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报
的情况，能真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。公司不存在重大
会计差错调整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准
无保留意见审计报告的事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司
内部制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、
法规及规范性文件对于上市公司规范治理的要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    年报审计期间，董事会审计委员会对审计范围、审计计划、审计方案等事项
进行了充分了解。在审计过程中，协调公司管理层、内部审计部门及相关部门与
外部审计机构保持了良好的沟通，积极配合外部审计机构开展年度财务报告审计
相关工作，并对审计工作进行了督促，进一步促进了公司财务工作和内控工作的
规范运作。

    四、总体评价

    报告期内，董事会审计委员会依据证监会《上市公司治理准则》、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第1号——规范运作》，以及《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细
则》等有关规定，充分利用专业知识，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计
委员会的职能，较好地履行了董事会审计委员会的责任和义务，对促进提升公司
治理水平起到了积极作用。
    2022年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，充分
发挥审计委员会监督职能，维护公司和全体股东的共同利益。


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              董事会审计委员会
               2022年3月25日




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