证券代码：688057               证券简称：金达莱     公告编号：2022-030


                    江西金达莱环保股份有限公司
               2022 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大
道 459 号

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         11

普通股股东人数                                                        11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       130,081,244
普通股股东所持有表决权数量                                130,081,244
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              47.1308
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         47.1308


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

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    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网
络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司
章程》等相关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书杨晨露女士出席了本次会议；部分高管列席会议。



二、    议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于补选第四届董事会非独立董事的议案

议案                                  得票数占出席会议有
           议案名称          得票数                       是否当选
序号                                  效表决权的比例（%）
1.01 选举周荣忠先生为第四 130,071,253             99.9923 是
     届董事会非独立董事
1.02 选举曾凯先生为第四届 130,071,253             99.9923 是
     董事会非独立董事
1.03 选举廖佩玉女士为第四 130,083,230           100.0015 是
     届董事会非独立董事


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                        同意          反对           弃权
          议案名称
 序号                   票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.01    选举周荣忠先    90,00 90.0083
        生为第四届董        2
        事会非独立董
        事
1.02    选举曾凯先生    90,00 90.0083
        为第四届董事        2
        会非独立董事
1.03    选举廖佩玉女    101,9 101.986
        士为第四届董       79       1
        事会非独立董
        事

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（三） 关于议案表决的有关情况说明

   议案 1 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

   律师：杜莉莉、张天慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法
有效。


   特此公告。


                                      江西金达莱环保股份有限公司董事会
                                                       2022 年 11 月 11 日




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