证券代码：688057           证券简称：金达莱           公告编号：2023-003



                   江西金达莱环保股份有限公司
               第四届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况

    江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次
会议于 2023 年 1 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2023
年 1 月 12 日以专人送出的方式发出，会议由监事会主席张绍芬女士主持，应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及审议程序等符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

    二、监事会会议审议情况

   经与会监事审议，形成如下决议：
   （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资
金使用效率及公司日常生产经营能力，不影响募集资金投资项目的正常进行，符
合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规章和规
范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。同意使用超募资金 2 亿元永久补
充流动资金。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及符

                                    1/2
合国务院证券监督管理机构规定条件的媒体上的《关于使用部分超募资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-002）。



    特此公告。




                                             江西金达莱环保股份有限公司
                                                       监事会
                                                   2023 年 1 月 18 日




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