江西金达莱环保股份有限公司
             董事会审计委员会2022年度履职报告


    根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，并
按照江西金达莱环保股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》和《董事
会审计委员会工作细则》的有关规定和要求，公司董事会审计委员会在2022年度
勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对2022年度的履职情况
汇报如下：

    一、董事会审计委员会的基本情况

    报告期内，由于公司董事会人员变化，经公司第四届董事会第十三次会议审
议通过，由独立董事刘静女士、独立董事沈朝晖先生和董事曾凯先生三名成员组
成公司董事会审计委员会，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的2/3，召
集人由具备会计专业资格的刘静女士担任。

    二、董事会审计委员会会议召开情况

    2022年，公司董事会审计委员会共召开了4次会议。全体委员本着勤勉尽责
的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公司
定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。

    三、董事会审计委员会相关工作履职情况

    （一）监督及评估外部审计机构工作
    董事会审计委员会对公司聘请的审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通
合伙）执行2022年度财务报表审计工作的情况进行了监督和评价，认为中审众环
会计师事务所（特殊普通合伙）符合《中华人民共和国证券法》的要求，并遵循
独立、客观、公正的执业准则，能够严格执行制定的审计计划，恪尽职守，按照
中国注册会计师的职业准则，独立并勤勉尽责地履行审计工作。

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    （二）指导内部审计和内部控制工作
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计工作计划，积极督促公
司内部审计计划的有效实施，充分发挥了审计委员会职能。董事会审计委员会认为
公司内部审计工作制度基本健全，内审工作能够有效开展。2022年度，未发现公司
内部审计工作存在重大问题的情况。
    （三）审阅财务报表并对其发表意见
    报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2021年年度报告、2022年第一
季度报告、2022年半年度报告、2022年第三季度报告,认为公司财务报告依据充
分,会计记录真实、可信、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，能
真实、准确、完整地反映公司财务状况和经营成果。公司不存在重大会计差错调
整、重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见
审计报告的事项。
    （四）评估内部控制的有效性
    报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司
内部制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实维护
了公司和全体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、
法规及规范性文件对于上市公司规范治理的要求。
    （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
    报告期内，董事会审计委员会充分发挥审计和监督作用，积极协调公司管理
层、内部审计部门与外部审计机构就审计计划、审计范围和审计方法等方面进行
持续、良好的沟通，关注相关审计工作的进展情况，履行了协助公司审计工作顺
利完成的各项职责。

    四、总体评价

    报告期内，公司董事会审计委员会充分履行了相关法律法规及《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》赋予的审计委员会职责，利用自身专业知识，勤
勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，及时掌握公司经营动态，促进公司良
性经营发展。
    2023年，董事会审计委员会将继续秉持独立、客观、专业的工作原则，勤勉
尽责，切实履行董事会审计委员会应尽的职责和义务，监督、保障公司内部控制
                                   2 / 3
规范的合规运行，维护公司和全体股东的共同利益。




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                                                 董事会审计委员会
                                                  2023年4月27日




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