证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2019-005

             北京宝兰德软件股份有限公司
    关于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）

于 2019 年 11 月 14 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关

于聘任史晓丽、王凯为公司副总经理的议案》。具体情况如下：

    一、聘任公司高级管理人员
    聘任公司销售总监史晓丽女士、王凯先生为公司副总经理，任期

自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。（简

历附后）。

    公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员发表了同意的独

立意见。

    二、上网公告附件

    （一）北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会

第九次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。

                            北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                      2019 年 11 月 15 日
附件：史晓丽、王凯简历如下
    一、史晓丽

    史晓丽女士，1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历，1997 年 7 月毕业于北京物资学院贸易经济专业。1997 年

9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999

年 3 月至 2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年 3 月至 2006

年 6 月于长天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年 6 月至 2008

年 3 月于北京新星宝兰软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加

入北京宝兰德软件技术服务有限公司（宝兰德前身），现任宝兰德销

售总监。

    截至目前，史晓丽持有公司股份 900,000 股，其与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交

易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件等要求的任职资格。

    二、王凯

    王凯先生，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

专科学历，1995 年 9 月毕业于中国旅游管理干部学院酒店管理专业。

1995 年 11 月至 1999 年 1 月于天津津利华大酒店任销售总监，1999

年 2 月至 2001 年 6 月于天津中新药业股份有限公司任销售经理，2002

年 7 月至 2008 年 7 月于毕益辉系统中国有限公司任销售经理，2008
年 8 月至 2010 年 8 月于北京络威尔软件任销售经理；2010 年 9 月加

入北京宝兰德软件技术服务有限公司（宝兰德前身），现任宝兰德销

售总监。

    截至目前，王凯持有公司股份 360,000 股，其与持有公司 5%以

上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易

所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件等要求的任职资格。