证券代码：688058 证券简称：宝兰德 公告编号：2020-018
北京宝兰德软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 8 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京国贸大酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 13
普通股股东人数 13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 25,476,317
普通股股东所持有表决权数量 25,476,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
63.6907
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 63.6907
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 6 人，以现场或通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书易存道先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,117 99.9992 200 0.0008 0 0.0000
6、 议案名称：《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,938,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 4,938,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 25,476,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称
序 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
号
《关于确定公
司 2019 年度利
5 978,117 99.9795 200 0.0205 0 0.0000
润分配方案的
议案》
《关于聘请公
司 2020 年度审
7 978,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
计机构的议
案》
《关于确定公
司 2020 年度董
8 978,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事薪酬与津贴
的议案》
《关于确定公
司 2020 年度监
10 978,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事津贴的议
案》
《关于审议公
司 2019 年度募
11 集资金存放与 978,317 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
使用情况专项
报告的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、9
2、议案 8，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）
回避表决；议案 9，关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限
合伙）、赵雪、王茜、史晓丽回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：张冉、姚佳
2、 律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2020 年 5 月 9 日