意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

宝兰德:2019年年度股东大会决议公告2020-05-09  

						证券代码:688058           证券简称:宝兰德     公告编号:2020-018


                 北京宝兰德软件股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示:

   本次会议是否有被否决议案:无



一、      会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2020 年 5 月 8 日

(二) 股东大会召开的地点:北京市朝阳区建国门外大街 1 号北京国贸大酒店

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数                                         13

普通股股东人数                                                        13
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         25,476,317
普通股股东所持有表决权数量                                  25,476,317
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               63.6907
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)          63.6907


(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人,以现场或通讯方式出席 6 人;
2、 公司在任监事 3 人,以现场或通讯方式出席 3 人;
3、 董事会秘书易存道先生出席了本次会议;全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股                  25,476,317 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称:《关于审议公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                 同意             反对            弃权
       股东类型                                       比例            比例
                          票数      比例(%) 票数            票数
                                                      (%)           (%)
普通股                  25,476,317 100.0000       0 0.0000       0 0.0000


3、 议案名称:《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意              反对             弃权
       股东类型
                          票数     比例(%) 票数    比例     票数    比例
                                                        (%)          (%)
普通股               25,476,317 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


4、 议案名称:《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               25,476,317 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


5、 议案名称:《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                        票数          比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               25,476,117 99.9992           200 0.0008        0 0.0000


6、 议案名称:《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               25,476,317 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


7、 议案名称:《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                               同意                 反对            弃权
     股东类型                                           比例            比例
                       票数           比例(%) 票数            票数
                                                        (%)           (%)
普通股               25,476,317 100.0000            0 0.0000        0 0.0000
8、 议案名称:《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意             反对                弃权
       股东类型                                      比例                比例
                         票数      比例(%) 票数                票数
                                                     (%)               (%)
普通股                4,938,317 100.0000            0 0.0000         0 0.0000


9、 议案名称:《关于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意             反对                弃权
       股东类型                                      比例                比例
                         票数      比例(%) 票数                票数
                                                     (%)               (%)
普通股                4,938,317 100.0000            0 0.0000         0 0.0000


10、     议案名称:《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                25,476,317 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


11、     议案名称:《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
                                同意                 反对            弃权
       股东类型                                          比例            比例
                         票数          比例(%) 票数            票数
                                                         (%)           (%)
普通股                25,476,317 100.0000            0 0.0000        0 0.0000


12、     议案名称:《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》
     审议结果:通过
     表决情况:
                                 同意              反对               弃权
     股东类型                                          比例               比例
                        票数         比例(%) 票数               票数
                                                       (%)              (%)
普通股                25,476,317 100.0000              0 0.0000            0 0.0000


(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况

议                            同意                   反对              弃权
案
         议案名称
序                     票数       比例(%) 票数      比例(%) 票数        比例(%)
号
     《关于确定公
     司 2019 年度利
 5                     978,117       99.9795   200      0.0205         0      0.0000
     润分配方案的
     议案》
     《关于聘请公
     司 2020 年度审
 7                     978,317     100.0000     0       0.0000         0      0.0000
     计机构的议
     案》
     《关于确定公
     司 2020 年度董
 8                     978,317     100.0000     0       0.0000         0      0.0000
     事薪酬与津贴
     的议案》
     《关于确定公
     司 2020 年度监
10                     978,317     100.0000     0       0.0000         0      0.0000
     事津贴的议
     案》
     《关于审议公
     司 2019 年度募
11   集资金存放与      978,317     100.0000     0       0.0000         0      0.0000
     使用情况专项
     报告的议案》


(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、涉及关联股东回避表决的议案:议案 8、9
2、议案 8,关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心(有限合伙)
回避表决;议案 9,关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心(有限
合伙)、赵雪、王茜、史晓丽回避表决。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(北京)事务所

   律师:张冉、姚佳

2、 律师见证结论意见:

    律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均
合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                        2020 年 5 月 9 日