证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2020-032

              北京宝兰德软件股份有限公司
           第二届监事会第十一次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十一次会议通知于 2020 年 8 月 11 日以电子邮件、专人送达等方

式发出，会议于 2020 年 8 月 21 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号

中青大厦 903 会议室以通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主席

那中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的

议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年半年

度报告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    （二）审议通过《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与

使用情况专项报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年半年

度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-033）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施

募投项目的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分

募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：

2020-034）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    特此公告。



                             北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                              2020 年 8 月 24 日