证券代码：688058     证券简称：宝兰德     公告编号：2020-042

                北京宝兰德软件股份有限公司
         第二届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十二次会议通知于 2020 年 10 月 15 日以电子邮件、专人送达等

方式发出，会议于 2020 年 10 月 19 日在北京市朝阳区东三环北路 19

号中青大厦 903 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会

议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会

议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理

的议案》；

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进

行现金管理的公告》（公告编号：2020-039）。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议

案》；

    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流

动资金的公告》（公告编号：2020-041）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

     此议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                             北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                              2020 年 10 月 21 日