证券代码：688058     证券简称：宝兰德     公告编号：2020-038

             北京宝兰德软件股份有限公司
            关于聘任公司董事会秘书的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，北京宝兰

德软件股份有限公司（以下简称“公司”或“宝兰德”）第二届董事

会第十六次会议于 2020 年 10 月 19 日审议通过了《关于聘任张建

辉先生为公司董事会秘书的议案》，经董事长易存道先生提名，以及

第二届董事会提名委员审查通过，董事会同意聘任张建辉先生担任公

司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满日止。张建辉先生简历详见附件。

    截至本公告日，张建辉先生未持有公司股份，其与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员

不存在关联关系。

    张建辉先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，

其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、

《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—

规范运作》等相关法律、法规和规定的要求。公司在第二届董事会第

十六次会议召开之前，已按相关规定将张建辉先生的董事会秘书任职

资格提交上海证券交易所备案，上海证券交易所无异议通过。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见

同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德

软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事

项的独立意见》。



    张建辉先生联系方式如下：

    电话：010-6593 6966-8032

    传真：010-6593 0866

    电子信箱：besinvestors@bessystem.com

    联系地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 室


    特此公告。

                          北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                        2020 年 10 月 21 日
附件：张建辉先生简历



    张建辉先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，2002 年 7 月毕业于哈尔滨理工大学会计专业。2002 年 6

月至 2003 年 9 月历任哈尔滨东安发动机（集团）有限公司出纳、会

计；2003 年 10 月至 2005 年 7 月历任中鸿信建元会计师事务所审计

专员、项目经理；2005 年 7 月至 2006 年 4 月历任北京众义达汇诚汽

车销售服务有限公司会计主管；2006 年 6 月至 2020 年 8 月历任北京

全景视觉网络科技股份有限公司财务经理、高级财务经理、董事、副

总经理、董事会秘书、CFO；2020 年 9 月加入北京宝兰德软件股份有

限公司。