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公司公告

宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见2020-10-21  

                                      北京宝兰德软件股份有限公司独立董事

      关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见
                                             “   ” “     ”
    作为北京宝兰德软件股份有限公司 (以 下简称 公司 或 本公司 )独 立
董事 ,我 们依照 《中华人民共和 、《中华人民共和国证券法 》、《上海证

券交易所科创板股票上 市规则》、《关于在 上 市公司建 立独 立董事制度的指导意
、《北京宝兰德软件股份有限公司章程 》及 《北京宝兰德软件股份有限公司独
立董事工作制度 》等有关法律法规和规范性文件的规定 ,就 公司第二届董事会第

十六次会议审议的相关议案 ,在 查阅公司提供的相关资料 、了解相关情况后 ,基
于独立判断的立场 ,对 公司相关事项发表独立意见如下    :




    一、《关于聘任张建辉先生为公司董事会秘书的议案 》的独立意见

    根据 《公司章程 》的有关规定 ,基 于对候选人有关情况的了解及客观判断    ,




我们 同意董事会聘任张建辉为公司董事会秘书 。

    张建辉先生符合公司董事会秘书的任职资格 ,具 有 良好的职业道德和个人品

质 ,具 备履行职责所必需的财务 、管理 、法律等专业知识 ,具 备履行职责所必需
的工作经验 。张建辉先生符合 《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、
 《科创板上市公司 自律监管规则适用指引第 1号 一规范运作 》和 《公司章程 》等

规定的董事会秘书任职要求 ,已 经取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证

书 ,不 具有法律 、法规 、规范性文件规定或上海证券交易所认定不适合担任董事
会秘书的情形 。

    二、《关于使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案 》的独立意见

    经 审议 ,我 们认为 :公 司本次使用暂时闲置募集资金不超过 5.5亿 元 (包 含

本数 )进 行现金管理 ,内 容及审议程序符合 《上市公司监管指引第 2号 一 上市公
司募集资金管理和使用的监管要求 》、《上海证券交易所科创板 上市公司 自律监管
规则适用指引第 1号 一 规范运作 》等相关法律法规 、规章及其他规范性文件和公
司 《募集资金管理制度》的规定 ,且 公司本次使用部分暂时 闲置募集资金进行现
金管理没有与募集资金投资项 目的建设内容相抵触 ,不 影响募集资金投资项 目的
正常实施 ,不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利
益的情形 ,符 合公司发展利益的需要 ,有 利于提高公司的资金使用效率 ,获 取 良

好的资金回报 。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过 5,5亿 元 (包 含本数 )进
行现金管理 。

    三、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》的独立意见

    经 审议 ,我 们认为 :公 司本次使用部分超募资金计人民币 1亿 元用于永久补

充流动资金 ,系 出于公司实际经营的需要 ,有 利于提高募集资金使用效率 ,提 高
公司经营能力 ,符 合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不
影响募集资金项 目的正常进行 ,不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利
益的情况 ,相 关内容和程序符合 《上市公司监管指引第 2号 — 上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律 监管规则适用指
引第 1号 — 规范运作》等法律 、法规 、规范性文件以及公司募集资金管理制度的
规定 。综上 ,我 们同意公司使用部分超募资金计人民币 1亿 元用于永久补充流动
资金 ,并 提交股东大会审议 。

 (以 下无正文 )
 (本 页无正文 ,为 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十六次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页 )




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 (本 页无正文 ,为 《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十六次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页 )




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 (本 页无正文,为   《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第
十六次会议相关事项的独立意见》之独立董事签署页)




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