证券代码：688058     证券简称：宝兰德     公告编号：2020-040

               北京宝兰德软件股份有限公司
        关于授予董事长对外投资审批权限的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

10 月 19 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于授

予董事长对外投资审批权限的议案》。 现就有关事项公告如下：

    为了提高决策效率，进一步规范公司运作，根据《上海证券交易

所科创板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，

公司董事会在其权限范围之内授权公司董事长行使对外投资事项的

审批决策权限，即公司及全资子公司对外投资（关联交易除外）单项

金额不超过人民币 1,000 万元（含本数）的投资项目，在履行完内

部决策程序后，授权公司董事长审批并代表公司董事会签署相关法律

文件，授权期限内累计投资不能超过 3,000 万元（含本数）。对外投

资金额超过此额度范围的，均按照《公司法》、《公司章程》等相关

法律、法规的相关规定，提交董事会或股东大会审议。

    上述授权期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届

满为止。上述对外投资事项若涉及关联交易，公司将按照相关法律法

规及规章制度的要求，单独履行审批程序。
特此公告。



             北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                            2020 年 10 月 21 日