证券代码：688058           证券简称：宝兰德      公告编号：2020-060

                 北京宝兰德软件股份有限公司
             2020 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 12 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         22

普通股股东人数                                                        22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         20,637,321
普通股股东所持有表决权数量                                  20,637,321
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                51.5933
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           51.5933


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，以现场或通讯方式出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场或通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  20,538,200 99.5197 99,121 0.4803             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  20,538,200 99.5197 99,121 0.4803             0 0.0000



3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               20,538,200 99.5197 99,121 0.4803             0 0.0000



4、 议案名称：《关于变更公司注册地址的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               20,608,761 99.8616 24,658 0.1194          3,902 0.0190



5、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               20,606,771 99.8519 26,648 0.1291          3,902 0.0190



6、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议
案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                              同意                 反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                       票数          比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股               20,606,771 99.8519 26,648 0.1291          3,902 0.0190




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
                               同意              反对               弃权
议案
            议案名称             比例
序号                      票数            票数     比例（%） 票数    比例（%）
                                 （%）
         《 关 于 公 司
         <2020 年限制性
  1      股票激励计划     200   0.2013   99,121    99.7987    0       0.0000
         （草案）>及其
         摘要的议案》
         《 关 于 公 司
         <2020 年限制性
  2      股票激励计划     200   0.2013   99,121    99.7987    0       0.0000
         实施考核管理
         办法>的议案》
         《关于提请股
         东大会授权董
         事会办理公司
  3      2020 年限制性    200   0.2013   99,121    99.7987    0       0.0000
         股票激励计划
         相关事宜的议
         案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

      1、本次股东大会议案 1、2、3、5 为特别决议议案，均获出席本次股东大
会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
      2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

      律师：姚佳、李聪

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。


             北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                            2020 年 12 月 29 日