证券代码：688058            证券简称：宝兰德     公告编号：2020-058


               北京宝兰德软件股份有限公司
           第二届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、 监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2020 年 12 月 22 日以电子邮件、专人送达等方式发出，会议于 2020 年
12 月 28 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 室会议室以现场与通
讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议
监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    监事会对公司 2020 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票
的条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本激
励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件规定
的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2020 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划
激励对象的主体资格合法、有效。

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    公司确定的本激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次限制性股票激励计划的首次授予日为 2020 年 12
月 28 日，并同意以 40.00 元/股的授予价格向 46 名激励对象授予 32.00 万股限制
性股票。
    具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）
的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。
（公告编号：2020-059）
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    特此公告。




                                         北京宝兰德软件股份有限公司监事会
                                                         2020 年 12 月 29 日




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