证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2021-016

               北京宝兰德软件股份有限公司
         第二届董事会第二十二会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会

第二十二会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件、专人送达等方式

发出，会议于 2021 年 4 月 23 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中

青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本

次会议由董事长易存道先生主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实

际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议

案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报

告》及《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议

案》；

    2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司

章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决

议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地

保障了公司和全体股东的利益。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于审议公司 2020 年度总经理工作报告的议

案》；

    在过去的 2020 年，公司管理团队在董事会的领导下，严格执行

《公司法》、《证券法》等法律、法规，按照公司章程指引，带领员工

围绕公司战略发展规划方向，根据既定的经营计划指引，各项工作扎

实有序推进，并取得积极成果。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （四）审议通过《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

    报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到 18,226.02

万元，较上年同期增长 27.19%，公司实现归属于上市公司股东的净

利润 6,105.51 万元，较上年同期减少 0.31%。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》；
    公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记的总股本为

基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不送

红 股 ， 也不 以资本 公 积 金转 增股本 。 公 司本 次共分 配 现 金股 利

57,000,000 元（含税），占公司 2020 年度合并报表归属于上市公司股

东净利润的 93.36%。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度利

润分配方案公告》（公告编号：2021-023）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （六）审议通过《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》；

    根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发展

趋势、市场需求状况的基础上，结合 2020 年公司实际经营数据及 2021

年的营销计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制了公司 2021

年度财务预算报告。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；

    公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

2021 年度的审计机构。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计

师事务所的公告》（公告编号：2021-019）。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （八）审议通过《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议

案》；

    全体董事作为关联方回避表决，将该议案内容提交公司 2020 年

年度股东大会审议。

    （九）审议通过《关于审议公司 2021 年度高级管理人员薪酬的

议案》；

    董事易存道、赵艳兴作为关联董事回避本次表决，由其他非关联

董事进行投票表决。

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十）审议通过《关于审议公司 2020 年度内部控制评价报告的

议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度内部

控制评价报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十一）审议通过《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使

用情况专项报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度募集

资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十二）审议通过《关于审议公司 2020 年度非经营性资金占用

及其他关联资金往来情况的议案》；

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十三）审议通过《关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告

的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事 2020

年度述职报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （十四）审议通过《关于审议公司 2020 年度董事会审计委员会

履职情况报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度董事

会审计委员会履职情况报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十五）审议通过《关于审议公司 2021 年第一季度报告的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年第一季

度报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。
    （十六）审议通过《关于审议会计政策变更的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于会计政策

变更的公告》（公告编号：2021-025）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十七）审议通过《关于审议公司部分募投项目延期的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软

件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：

2021-021）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十八）审议通过《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议

案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于审议公司对外投资设立全资子公司的公

告》（2021-020）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    （十九）审议通过《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的

议案》；

    公司将于 2021 年 5 月 18 日召开 2020 年年度股东大会。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于召开 2020

年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。
表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

特此公告。



                        北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                   2021 年 4 月 26 日