北京宝兰德软件股份有限公司独立董事

           关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 4 月 23 日
召开了第二届董事会第二十二次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法
律、法规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关
规定，我们作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，现就公司
相关事项发表如下独立意见：

    一、关于 2020 年度利润分配方案的独立意见

    根据《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》，公司拟以实施 2020
年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现
金红利 14.25 元（含税），不送红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共
分配现金红利 57,000,000 元（含税）。该方案符合股东的利益及公司长远发展的
需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。亦符合《公司章程》的规定。
经认真审议，我们认为本次利润分配方案符合公司实际情况及公司利益，我们
同意《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》的内容。

    二、关于董事薪酬和津贴、高管薪酬事项的独立意见

    本次 2021 年度董事薪酬与津贴及 2021 年度高级管理人员薪酬的拟定均严
格按照公司相关制度进行，并结合公司目前的经营管理现状，为进一步调动董
事、高级管理人员工作的积极性和创造性，勤勉尽责，恪尽职守，积极履行其
义务而制定。经认真审议，我们认为此次 2021 年董事薪酬与津贴及 2021 年高
级管理人员薪酬的拟定符合公司实际情况及公司利益，我们同意《关于审议公
司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》和《关于审议公司 2021 年度高级管理人
员薪酬的议案》的内容。

    三、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计
机构的独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有证券、期货等相关业务资格，在
业内享有良好声誉，工作勤勉尽责，已连续多年为公司提供审计服务，具备为
上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2021 年度审计工作的要
求。经认真审议，我们同意关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2021 年度审计机构的议案内容。

    四、关于公司 2020 年度内部控制评价报告的独立意见

    根据《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等有关要
求，经核查，我们认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效
的执行，公司董事会编制的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映
了公司内部控制制度的建设及运行情况，能够保证公司各项经营业务活动的有
序、有效开展，能够保证公司资产的安全和完整，提高管理效能，能够保证会
计资料、财务报表等各类信息的真实、合法、准确和完整，维护公司和股东的
利益。因此，我们认为公司的内部控制是切实有效可行的。我们同意关于公司
2020 年度内部控制评价报告的议案内容。

       五、关于公司 2020 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告的独立
意见

    2020 年度，公司已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求存放
并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在
募集资金使用及管理的违规情形。我们认为公司编制的《北京宝兰德软件股份
有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完
整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

       六、关于公司 2020 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的独
立意见

    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件规定以及《公司章
程》规定，我们对报告期内公司控股股东及关联方资金占用的情况进行了认真
核查，一致认为：公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东及其他关联方违规占用
公司资金的情况。

    七、关于公司变更会计政策的独立意见

    经核查，我们认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的《企业会
计准则第 21 号—租赁》要求进行的合理变更。符合《企业会计准则》等相关规
定，会计政策的变更及其决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的规定，本次变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会
计政策变更的议案。

    八、关于公司部分募集资金投资项目延期的独立意见

    公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，
符合公司实际情况和长远发展规划，不会对募投项目的实施产生实质性影响，
不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益、特别是中小股东利益的
情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，决策和审批程序符
合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集
资金使用制度》的相关规定。内容及程序符合相关法律法规及公司募集资金管
理制度的规定。我们同意公司本次募投项目的延期的议案。

（以下无正文）
（本页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第二十二次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




        张军书                  耿泽晖                   王妍妍




                                                      2021 年 4 月 23 日