北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
公司代码：688058 公司简称：宝兰德
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2020 年年度股东大会会议资料
中国﹒北京
二○二一年五月
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2020 年年度股东大会会议材料目录
一、2020 年年度股东大会会议须知
二、2020 年年度股东大会会议议程
三、2020 年年度股东大会表决办法
四、2020 年年度股东大会审议议案
（一）《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
（二）《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
（三）《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
（四）《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
（五）《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》
（六）《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
（七）《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
（八）《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
（九）《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》
（十）《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
（十一）《关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
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2020 年年度股东大会会议须知
为保证本次会议的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》和《公司章程》的有关规定，特制定会议须知如下，望出席本次股
东大会的全体人员遵照执行。
一、本次股东大会设会务组，董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事
宜。
二、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保
会议的正常秩序和议事效率为原则。
三、为保持本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东
代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的中介机构以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人士进入会场。
四、请出席会议的股东（或股东代理人）在会议召开前 30 分钟到会议现场
办理签到手续，并请按规定出示或提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、授权委托书（股东代理人）等文件。会议登记方法，请参见公司于
2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2020 年年度股东
大会的通知》（公告编号：2021-018）。股东（或股东代理人）经验证后领取会议
资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数
及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、出席本次股东大会的股东依法享有发言权、质询权以及表决权等股东权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、本次股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先在会务组登记；
股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发
言或提问。发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围的其他问题，可在投
票后进行提问。股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
七、股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。
审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大
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会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，
现场表决结果由会议主持人宣布。
八、为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗。会议期间参会人员应注意维
护会场秩序，不要随意走动，手机请调整为静音状态。会议期间谢绝个人录音、
录像及拍照。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，
工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门予以查处。
九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意
见书。
十、股东及股东代理人出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。
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2021 年 5 月 18 日
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2020 年年度股东大会会议议程
会议时间：2021 年 5 月 18 日
序号 会议议程 主持人
主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东及股东代理人人数
一
及所持有的表决权数量。
逐项审议以下议案：
1、《关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
2、《关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
4、《关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案》
5、《关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案》
二
6、《关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案》
7、《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
8、《关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案》
易
9、《关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案》 存
道
10、《关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
11、《关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告的议案》
推选计票人、监票人，计票、监票人员中应有两名无利害关系的股东或股东
三
代理人。
会议表决（主持人宣布对以上议案进行表决）
1、分发表决票；
四
2、各股东进行记名表决投票；
3、计票、监票。
五 主持人宣读 2020 年年度股东大会会议决议，与会股东在决议上签字。
六 主持人宣布会议结束。
七 与会股东及出席、列席人员在会议记录上签字。
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2020 年年度股东大会表决办法
1、根据《中华人民共和国公司法》和《北京宝兰德软件股份有限公司章程》
的有关规定，制定本办法。
2、北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）2020 年年度股东大
会（以下称“本次会议”）按照同股同权的原则，采取记名投票表决方式，由出席
本次会议的股东（或股东代理人）（以下统称“投票人”）以其所代表的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份在审议事项时有一票表决权。
3、每一投票人拥有一张议案表决票，议案表决票为记名票，记载股东姓名
（名称）和持股数额。投票人填写议案表决票时，应在议案表决票上签字，没有
签字的议案表决票无效。
4、投票人应在议案表决票的三个表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一
栏打“√”，如同意某一议案，则在“同意”栏内打“√”；多打、不打、打其他符号、
涂改、或无法辨认的，视为对该议案弃权。请投票人按表决票要求填写表决票，
填毕由大会工作人员统一收票。
5、本办法由北京宝兰德软件股份有限公司董事会负责解释。
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2021 年 5 月 18 日
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议案一：
关于审议公司 2020 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
公司 2020 年年度报告及其摘要已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董
事会第二十二次会议及第二届监事会第十六次会议审议通过。上述报告具体内容
详见公司 2020 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度报告》及《北京宝兰德软件股份有
限公司 2020 年年度报告摘要》。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
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2021 年 5 月 18 日
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议案二：
关于审议公司 2020 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届董事会根据《中华人民共和国公司法》及《北京宝兰德软件股份
有限公司章程》的规定，制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度董事
会工作报告》（详见附件），已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二
十二次会议审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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2020 年度董事会工作报告
2020 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司
法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，有效地保障了公司和全体股东的利益，积
极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2020 年度的工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
董事会关于报告期内经营情况讨论与分析内容，详见公司《2020 年年度报
告》第四节“经营情况讨论与分析”。
二、董事会会议情况
2020 年度，董事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着对
全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公司治
理水平。
2020 年度，公司共召开 10 次董事会，会议的召开程序都符合《公司法》和
《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。
2020 年 1 月 8 日，公司召开第二届董事会第十次会议，审议并通过了《关
于聘任李秀群女士为公司财务负责人的议案》、《关于增加募投项目实施地点及使
用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》、《关于全资子公司设立
募集资金专项账户并签订四方监管协议的议案》。
2020 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关
于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2019 年度董事会
工作报告的议案》、《关于审议公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于审
议公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于确定公司 2019 年度利润分配方案
的议案》、《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于聘请公司 2020
年度审计机构的议案》、《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》、《关
于确定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于审议公司 2019 年度内部
控制评价报告的议案》、《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项
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报告的议案》、《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的议案》、《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》、《关于审议
公司 2020 年第一季度报告的议案》、《关于审议会计政策变更的议案》、《关于审
议公司部分募投项目延期的议案》、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的
议案》。
2020 年 4 月 29 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议并通过了《关
于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》。
2020 年 7 月 3 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议并通过了《关
于变更部分募集资金专户的议案》、《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议
案》、《关于调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研发范围的议案》、《关于
提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
2020 年 8 月 10 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议并通过了《关
于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》、《关于审议公司设立分公司的议
案》。
2020 年 8 月 21 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议并通过了《关
于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2020 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、《关于使用部分募集资金向全资子公
司增资实施募投项目的议案》。
2020 年 10 月 19 日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议并通过了
《关于聘任张建辉先生为公司董事会秘书的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的议案》、《关于授予董事长对外投资审批权限的议案》、《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二
次临时股东大会的议案》。
2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过了
《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》、《关于提请召开公司 2020 年第二
次临时股东大会的议案》。
2020 年 12 月 11 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
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司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于变
更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》、《关于提请召开 2020 年第三次临
时股东大会的议案》。
2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议并通过了
《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。
2020 年度，各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各
专门委员会工作细则等相关规定开展工作。报告期内，战略委员会召开 1 次会
议，审计委员会召开 4 次会议，薪酬与考核委员会召开 2 次会议，提名委员会
召开 2 次会议。各专门委员会委员恪尽职守、勤勉诚信的忠实履行董事会赋予
的职责和权限，为专门委员会的规范运作和公司的持续长远发展提出了指导性意
见，为完善公司治理结构、促进公司发展起到了积极的作用。
三、董事会召集股东大会召开的情况
2020 年度，董事会召集召开股东大会 4 次，具体审议事项如下：
2020 年 5 月 8 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于审
议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《关于审议公司 2019 年度董事会工作
报告的议案》、《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于审议公
司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议
案》、《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于聘请公司 2020 年度
审计机构的议案》、《关于确定公司 2020 年度董事薪酬与津贴的议案》、《关于确
定公司 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》、《关于确定公司 2020 年度监事津贴
的议案》、《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、
《关于审议公司独立董事 2019 年度述职报告的议案》。
2020 年 7 月 20 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过了
《关于调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研发范围的议案》。
2020 年 11 月 18 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过了
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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。
2020 年 12 月 28 日，公司召开 2020 年第三次临时股东大会，审议并通过了
《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公
司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于变
更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于提请股东大会授
权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》。
2020 年度，公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东
大会通过的各项决议。
四、董事出席董事会和股东大会情况
参加股
参加董事会情况 东大会
情况
是否
董事 本年 以通
独立
姓名 应参 亲自 讯方 委托 是否连续 出席股
董事 缺席
加董 出席 式参 出席 两次未出 东大会
次数
事会 次数 加次 次数 席会议 的次数
次数 数
易存道 否 10 10 5 0 0 否 4
赵艳兴 否 10 10 4 0 0 否 4
易存之 否 10 10 9 0 0 否 4
张军书 是 10 10 7 0 0 否 4
耿泽晖 是 10 10 8 0 0 否 4
王妍妍 是 10 10 6 0 0 否 4
五、2021 年度董事会工作计划
（一）规范运作，提升公司治理水平
公司董事会将密切关注监管政策的变化，结合自身实际发展需要，持续加强
和完善各项制度建设，夯实工作基础，严格按照上市规则和公司章程的有关规定
规范运作、科学决策，认真执行股东大会决议。同时董事会也将加强对有关监管
法规及政策的学习，不断提升履职能力，勤勉尽责、科学高效的决策公司重大事
项。
（二）加强信息披露和投资者关系管理
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公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及规则的
要求，认真履行信息披露义务，严格把控信息披露关，不断提高信息披露质量。
继续重视投资者关系管理工作，在合规的基础上，通过更多的形式和渠道加强与
投资者的联系和沟通，创建和谐的投资者关系。
（三）努力实现既定工作目标
2021 年度，公司董事会将认真、忠实履行《公司法》等法律、法规和《公司
章程》等相关规定所赋予的职责，严格执行股东大会决议，各位董事将勤勉尽职，
充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作计
划，稳抓产业发展机遇，保障各项工作顺利推进，促进公司健康、持续的发展。
（以下无正文）
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2021 年 5 月 18 日
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议案三：
关于审议公司 2020 年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司第二届监事会根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，
制定了《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》 详见附件），
已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第十六次会议审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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2020 年度监事会工作报告
2020 年度，公司监事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予
的职责，对公司的经营管理进行全面的监督，保证公司正常有序有规则地进行经
营，保证公司决策正确及领导层正确执行公务、不滥用职权，积极有效地发挥了
监事会的作用。现将本届监事会 2020 年度的工作情况汇报如下:
一、报告期内总体工作情况
2020 年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和
有关法律、法规的要求,从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发,认真履行
监督职责。
监事会列席了 2020 年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执
行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为,
董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的要求。 监事会
对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司经营班子勤勉尽责，认真执
行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。
监事会还检查公司财务的情况，监事会认为，经审计的 2020 年财务审计报
告真实反映了公司的财务状况。监事会通过检查公司财务,查看公司会计账簿和
会计凭证，认为公司报表完整，账目清晰，完整真实反映公司的财务状况。
二、报告期内监事会日常工作情况
（一）监事会会议情况
2020 年度，监事会严格依据《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，本着
对全体股东负责的态度，持续完善现代企业制度，健全法人治理结构，提高公
司治理水平。报告期内，公司共召开 8 次监事会，每次会议的召开程序都符合《公
司法》和《公司章程》的相关规定，召开的会议合法、有效。
（二）监事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司监事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行了股东大
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会通过的各项决议。
（三）监事会召开情况
会议名称 召开时间 审议议案
第二届监事
1.《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集资金向
会第八次会 2020-01-08
全资子公司增资实施募投项目的议案》
议
1.《关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
2.《关于审议公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
3.《关于审议公司 2019 年度财务决算报告的议案》
4.《关于确定公司 2019 年度利润分配方案的议案》
5.《关于审议公司 2020 年度财务预算报告的议案》
6.《关于确定公司 2020 年度监事津贴的议案》
第二届监事 7.《关于审议公司 2019 年度内部控制评价报告的议
会第九次会 2020-04-14 案》
议 8.《关于审议公司 2019 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案》
9.《关于审议公司 2019 年度非经营性资金占用及其他
关联资金往来情况的议案》
10.《关于审议 2020 年第一季度报告的议案》
11.《关于审议会计政策变更的议案》
12.《关于审议公司部分募投项目延期的议案》
第二届监事 1.《关于变更部分募集资金专户的议案》
会第十次会 2020-07-03 2.《关于调整募集资金投资项目之软件开发项目产品研
议 发范围的议案》
1.《关于审议公司 2020 年半年度报告及其摘要的议
案》
第二届监事
2.《关于审议公司 2020 年半年度募集资金存放与使用
会第十一次 2020-08-21
情况专项报告的议案》
会议
3.《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投
项目的议案》
1.《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现
第二届监事 金管理的议案》
会第十二次 2020-10-19
会议 2.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
第二届监事
会第十三次 2020-10-28 1.《关于审议公司 2020 年第三季度报告的议案》
会议
1.《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及
第二届监事
其摘要的议案》
会第十四次 2020-12-11
2.《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管
会议
理办法>的议案》
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会议名称 召开时间 审议议案
3.《关于核实公司<2020 年限制性股票激励计划激励对
象名单>的议案》
第二届监事
会第十五次 2020-12-28 1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
会议
三、2021 年度工作计划
2021 年，监事会将严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关
规定，认真履行职责，依法监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，督
促公司规范运作。同时，加强落实监督职能，依法列席公司董事会，定期组织
召开监事会工作会议，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、
合规性，依法对公司的财务情况进行监督检查，进一步促进公司规范运作，切
实维护中小投资者及全体股东的合法利益坚持对公司生产经营和资产管理状
况、生产成本的控制及管理，财务规范化建设进行检查。了解掌握公司的生产
经营和经济运行状况，掌握公司贯彻执行有关法律、法规和遵守公司章程、股
东大会决议、决定的情况，掌握公司的经营状况。
（以下无正文）
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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议案四：
关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
公司编制的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度财务决算报告》（详见
附件），已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二
届监事会第十六次会议审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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2020 年度财务决算报告
北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）2020年12月31日的资产
负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注已经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。
现将公司2020年度决算情况汇报如下：
一、2020 年度公司主要财务指标
单位：元
项目 2020 年 2019 年 变动(%)
营业收入 182,260,206.51 143,302,329.84 27.19
利润总额 72,228,507.85 69,601,062.37 3.78
归属母公司所有
61,055,136.92 61,243,121.93 -0.31
者的净利润
扣除非经常性损
益后的归属于母
49,239,726.23 59,708,842.33 -17.53
公司所有者的净
利润
经营活动产生的
26,871,698.94 18,304,802.13 46.80
现金流量净额
总资产 1,018,442,219.74 961,813,672.98 5.89
归属母公司的所
980,380,212.25 939,325,075.33 4.37
有者权益
报告期内，我们知道软件产业作为一种战略产业，处于信息技术的核心地
位。受益于国家信息技术应用创新产业特别是软件产业的发展战略，政府、金融、
电信等大型机构、行业等积极推动应用、服务、业务和科技的深度融合，企业化
软件、软件开发市场及相关服务需求稳定增加。公司管理层围绕董事会制定的年
度经营计划，充分利用自身的核心竞争力，深入推进基础设施软件、智能运维等
新技术在行业中的应用，在应用、服务、业务等科技市场大环境与公司竞争力增
强的共同驱动、持续改进管理体系实现有效运营的情况下，主营业务收入、营业
利润和利润总额都保持了不同程度的增长。
报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较
上年同期增长27.19%，其中公司基础设施软件收入较上年同期增加1,209.17万
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元，增幅22.10%；技术服务收入较上年增加3,587.84万元，增幅53.04%。
报告期内，公司综合毛利率为87.94%，较上年同期降低8.52个百分点，基
本体现出以销售自有软件产品及相关服务的类型性企业的毛利率特征。综合毛
利率同比下降的原因主要是公司毛利率分行业、分产品、分地区变化较大，主
要系公司营业收入、成本按不同划分条件均有所增减，且营业成本主要由开发
服务、外购服务、外购产品组成，具有不连续、无规律性导致。
报告期内，归属于上市公司股东的净利润为6,105.51万元，较上年同期减少
0.31%，主要原因为2020年收入稳定增加，经营管理效率继续维持合理的状态，
公司的管理费用增长较为稳定，但同时销售费用和研发费用维持较高的增速导
致了公司与经营相关的利润略有下降；本报告期内扣除非经常性损益后归属于
上市公司的净利润为4,923.97万元，较上年同期降低17.53%，主要原因为报告期
内公司加大研发力度、全力拓展新市场致研发费用、销售费用大幅增加，同时
本年度非经常性损益增幅较大
报告期内，公司总资产为 101,844.22 万元，较上年增长 5.89%，归属于母公
司的所有者权益为 98,038.02 万元，较上年增长 4.37%，主要系公司报告期内主
营业务收入、营业利润和利润总额均保持了稳定的增长所致。
二、 财务状况、经营成果和现金流量情况分析
（一）资产情况分析
公司主要资产构成列示如下：
单位：元
变动幅度
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（%）
货币资金 477,981,749.70 546,616,073.19 -12.56
交易性金融资产 330,073,504.11 250,000,000.00 32.03
应收账款 174,768,416.83 134,858,667.07 29.59
预付款项 1,558,063.58 1,120,537.47 39.05
其他应收款 3,279,958.51 1,468,858.56 123.30
存货 2,048,293.43 9,640,895.20 -78.75
固定资产 15,975,928.28 2,044,665.67 681.35
无形资产 2,337,776.90 387,435.71 503.40
长期待摊费用 2,829,745.18 233,866.68 1109.98
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递延所得税资产 2,385,243.99 1,467,617.09 62.52
其他非流动资产 2,710,279.23 13,849,200.00 -80.43
资产总计 1,018,789,382.24 961,813,672.98 5.92
公司报告期末资产变动情况分析：
（1）2020年末货币资金较上年末降低12.56%，交易性金融资产增加
32.03%，均系公司报告期内使用募投资金购买结构性存款金额增加所致。
（2）2020 年末应收账款较上年末增长 29.59%，主要与公司收入增加有关及
对于交易记录良好的客户按照公司的信用政策提供的相应信用账期所致。
（3）2020年末预付账款较上年末增长39.05%，主要系公司预付房租及装修
费用增加所致。
（4）2020年末其他应收款较上年末增长123.30%，主要系公司房租等押金
增加所致。
（5）2020年末存货较上年末降低78.75%，主要系公司开发服务合同符合确
认收入条件同时结转成本所致。
（6）2020 年末固定资产较上年末增加 681.35%，主要系公司购买西安的办
公场所达到预期可使用状态，预付购房款转增固定资产所致。
（7）2020年末无形资产较上年末增长503.40%，主要系公司由于人员增加
所购置的相关办公、生产软件及为了取得某些资质所购置所需软件所致。
（8）2020年末长期待摊费用较上年末增长1,109.98%，主要系经营租入固
定资产装修费及软件服务费增加所致。
（9）2020年末递延所得税资产较上年末增长62.52%，主要系本报告期内部
未实现利润及应收款项坏账准备等可抵扣暂时性差异增加所致。
（10）2020 年末其他非流动资产较上年末减少 80.43%，主要系公司购买西
安的办公场所达到预期可使用状态，预付购房款转增固定资产所致。
（二）负债情况以及偿债能力分析
公司主要负债构成列示如下：
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单位：元
变动幅度
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（%）
应付账款 1,717,051.36 1,147,758.77 49.60
应付职工薪酬 10,980,085.41 8,419,810.98 30.41
应交税费 19,900,572.73 10,213,363.42 94.85
其他应付款 1,895,409.67 1,561,758.92 21.36
递延收益 1,725,000.00 - 不适用
负债合计 36,447,923.97 21,724,399.61 67.77
1、公司报告期末负债变动情况分析：
（1）2020年末应付账款较上年末增加49.60%，主要系外购技术服务费用比
上年增加所致。
（2）2020年末应付职工薪酬较上年末增长30.41%，主要系2020年公司员工
人数增加、同时人均薪酬略有增加所致。
（3）2020年末应交税费较上年末增长94.85%，主要系报告期内公司主营业
务收入增加使得应交增值税及附加税等增加所致。
（4）2020年末其他应付款较上年末增加21.36%，主要系本报告期末拆借款
增加所致。
2、偿债能力分析
变动幅度
项目 2020 年度 2019 年度
（%）
流动比率（倍） 28.58 43.45 -34.22
速动比率（倍） 28.47 42.95 -33.71
资产负债率（%） 3.58 2.26 1.32
2020年公司流动比率和速动比率与2019年相比均有下降，主要原因为本年
度应付职工薪酬及应交税费增加致流动负责较上年度增长所致，公司流动资产
主要为货币资金、应收客户款项等，由于客户主要为电信、政府等机构，信誉
良好，坏账风险低，公司资产流动性较好，偿债能力较高。
2020年资产负债率较上年增长1.32%，主要与报告期内负债总额较上年度增
长幅度大于总资产增长幅度所致。
（三）报告期所有者权益情况
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单位：元
变动幅度
项目 2020 年 12 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
（%）
实收资本(或股本) 40,000,000.00 40,000,000.00 -
资本公积 715,447,978.72 715,447,978.72 -
盈余公积 21,196,760.21 21,196,760.21 -
未分配利润 203,735,473.32 162,680,336.40 25.24
少数股东权益 1,617,233.14 764,198.04 111.62
所有者权益合计 981,997,445.39 940,089,273.37 4.46
股东权益变动情况分析如下：
（1）2020年末未分配利润增长25.24%，是由于2020年度净利润增加导致。
（2）2020年末少数股东权益增长111.62%，主要系控股子公司本期收入增
加所致。
（四）经营成果及盈利能力分析
单位：元
变动幅度
项 目 2020 年度 2019 年度
（%）
营业收入 182,260,206.51 143,302,329.84 27.19
营业成本 21,984,429.18 5,076,325.75 333.08
税金及附加 1,645,081.66 1,518,060.69 8.37
销售费用 50,204,537.35 31,305,927.82 60.37
管理费用 16,512,769.03 12,546,739.55 31.61
研发费用 40,410,684.22 30,882,917.35 30.85
财务费用 -6,450,210.59 -1,750,903.72 268.39
其他收益 6,143,845.66 7,258,116.12 -15.35
投资收益 11,620,409.63 1,867,730.68 522.17
信用减值损失 -5,499,528.01 -3,166,963.34 73.65
资产减值损失 -138,740.00 - 不适用
营业利润 70,078,902.94 69,682,145.86 0.57
营业外收入 3,151,001.37 13,027.74 24086.86
营业外支出 1,001,396.46 94,111.23 964.06
利润总额 72,228,507.85 69,601,062.37 3.78
所得税费用 10,320,335.83 11,099,219.84 -7.02
净利润 61,908,172.02 58,501,842.53 5.82
经营净利润 61,908,172.02 58,501,842.53 5.82
归属于母公司所有者
61,055,136.92 61,243,121.93 -0.31
的净利润
少数股东损益 853,035.10 -2,741,279.40 -131.12
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变动幅度
项 目 2020 年度 2019 年度
（%）
综合收益总额 61,908,172.02 58,501,842.53 5.82
归属于母公司所有者
61,055,136.92 61,243,121.93 -0.31
的综合收益总额
归属于少数股东的综
853,035.10 -2,741,279.40 -131.12
合收益总额
扣除非经常性损益后
的归属于母公司所有 49,239,726.23 59,708,842.33 -17.53
者的净利润
1、主营业务收入分析
（1）营业收入及营业成本
单位：元
2020 年度 2019 年度
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 180,284,985.27 20,118,942.39 141,072,241.35 3,306,414.25
其他业务 1,975,221.24 1,865,486.79 2,230,088.49 1,769,911.50
合计 182,260,206.51 21,984,429.18 143,302,329.84 5,076,325.75
（2）主营业务收入按产品分类
单位：元
2020 年度 2019 年度
项目
收入 成本 收入 成本
基础设施软件
66,801,042.24 - 54,709,299.23
-
智能运维软件 9,967,232.74 - 18,724,628.33
-
技术服务 103,516,710.29 20,118,942.39 67,638,313.79 3,306,414.25
其他 1,975,221.24 1,865,486.79 2,230,088.49 1,769,911.50
合计 182,260,206.51 21,984,429.18 143,302,329.84 5,076,325.75
报告期内，公司营业收入持续稳定增长，营业收入达到18,226.02万元，较
上年同期增长27.19%，其中公司基础设施软件产品收入较上年同期增加1,209.17
万元，增幅22.10%；智能运维软件产品收入较上年减少875.74万元，减少
46.77%；技术服务收入较上年增加3,587.84万元，增幅53.04%。
报告期内，公司综合毛利率为87.94%，较上年同期降低8.52个百分点，基
本体现出以销售自有软件产品及相关服务的类型性企业的毛利率特征。综合毛
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利率同比下降的原因主要是公司毛利率分行业、分产品、分地区变化较大，主
要系公司营业收入、成本按不同划分条件均有所增减，且营业成本主要由开发
服务、外购服务、外购产品组成，具有不连续、无规律性导致。
报告期内公司营业成本为2,198.44万元，较上年增长333.08%，主要系公司
在部分产品销售时为客户进行的客户化开发服务工作及外购产品、服务增加所
致。
2、费用情况分析：
（1）2020年销售费用较2019年增长60.37%，主要为公司业务规模扩大相应
的销售人员的增加、销售人工成本和费用增加。
（2）2020年管理费用较2019年增长31.61%，主要为公司管理人员增加及管
理人员薪酬调增导致职工薪酬增加；租赁场所增加导致租赁费增加所致。
（3）2020年研发费用较2019年研发费用增长30.85%，主要为公司立足中长
期发展，为提高公司核心竞争力，加大研发投入导致公司研发费用的高速增
加。
（4）2020年财务费用较2019年变动268.39%，主要原因为公司利息收入的
增加。
（5）2020年其他收益较2019年减少15.35%，主要原因为2020年根据《国务
院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发
[2011]4号）规定增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%
（现已降为13%）税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行
即征即退政策所退的增值税退税额较上一年度降低所致。
（6）2020年投资收益增加的主要原因为报告期内公司结构性存款利息所得
增加所致。
（7）2020年信用减值损失主要为公司应收账款增加致坏账准备计提数增
加。
（8）2020年资产减值损失主要为公司合同资产增加致坏账计提数增加。
（9）2020年营业外收入较2019年增长主要系本报告期公司取得政府对公司
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的补贴增加所致。
（10）2020年营业外支出较2019年增加，主要系2020年公司为新冠肺炎疫
情捐赠所致。
（11）2020年所得税费用较2019年减少7.02%，主要系报告期内研发费加计
扣除金额增加所致。
3、盈利能力分析：
项目 2020 年度 2019 年度 变化幅度（%）
销售毛利率（%） 87.94 96.46 减少 8.52 个百分点
销售净利率（%） 33.97 40.82 减少 6.85 个百分点
净资产收益率
6.30 6.22 增加 0.08 个百分点
（%）
基本每股收益 1.53 1.93 -20.73
报告期内公司综合毛利率为87.94%，较上年降低8.52个百分点，基本维持
销售自主企业软件产品及服务为主的高毛利率特点。
报告期内公司销售净利率为33.97%，较上年减少6.85个百分点，主要原因
为公司综合毛利率较上年降低8.52个百分点，同时销售费用、管理费用和研发
费用因经营投入提高、其增幅高于收入增幅所致。
公司2020年净资产收益率较2019年小幅增长，主要原因为公司报告期内净
利润增长幅度略高于所有者权益增长幅度。
公司2020年基本每股收益较2019年度降低20.73%，主要系2019年度公司首
次公开发行新股导致期初股份总数较上年度增长所致。
（五）现金流量分析
1、公司现金流量情况列示如下：
单位：元
项目 2020 年度 2019 年度 变化幅度(%)
经营活动现金流
170,526,350.37 128,358,375.28 32.85
入小计
经营活动现金流
143,654,651.43 110,053,573.15 30.53
出小计
经营活动产生的
26,871,698.94 18,304,802.13 46.80
现金流量净额
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项目 2020 年度 2019 年度 变化幅度(%)
投资活动现金流
772,435,654.40 512,176,493.69 50.81
入小计
投资活动现金流
848,965,741.51 761,572,345.26 11.48
出小计
投资活动产生的
-76,530,087.11 -249,395,851.57 69.31
现金流量净额
筹资活动现金流
1,754,480.00 735,041,183.77 -99.76
入小计
筹资活动现金流
21,665,476.23 19,996,800.19 8.34
出小计
筹资活动产生的
-19,910,996.23 715,044,383.58 -102.78
现金流量净额
现金及现金等价
-69,569,384.40 483,953,334.14 -114.38
物净增加额
2、现金流量分析如下：
现金及现金等价物净增加额2020年与2019年同比大幅降低114.38%，主要为
公司2019年度通过公开发行股票募集资金大幅增加所致。
（1）报告期内公司经营活动产生的现金流量金额较上年增长46.80%，主要
原因为报告期内公司软件产品及服务收款增加使得经营活动现金流入较上年增
长32.85%，而软件产品及服务市场拓展的持续发展相应的人工成本支出增加使
得报告期内经营活动现金流出较上年增长30.53%，但经营活动现金流出绝对值
低于经营活动现金流入。
（2）投资活动产生的现金流量净额 2020 年比 2019 年同比增长 69.31%，
主要原因为公司本期购买结构性存款的金额增加所致。
（3）筹资活动产生的现金净流量2020年与2019年同比大幅降低，主要原因
为公司2019年度通过公开发行股票募集资金大幅增加所致。
北京宝兰德软件股份有限公司
2021 年 5 月 18 日
北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案五：
关于审议公司 2020 年度利润分配方案的议案
各位股东及股东代表：
根据公司会计部门的记账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审阅，公
司 2020 年度共实现税后净利润（母公司口径）人民币 68,019,398.93 元，截止 2020
年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 219,170,240.68 元。
根据《公司章程》以及公司《上市后未来三年分红回报规划》的要求，公司
单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的 20%（可分配
利润以母公司口径为基础）。经实际控制人、董事长、总经理易存道提议，公司
2020 年利润分配预案如下：公司拟以实施 2020 年度分红派息股权登记日登记
的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 14.25 元（含税），不送
红股，也不以资本公积金转增股本。公司本次共分配现金红利 57,000,000 元（含
税），占公司 2020 年度合并报表归属于公司股东净利润的 93.36%。公司母公司
剩余未分配利润 162,170,240.68 元转入下年未分配利润。
本议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议及
第二届监事会第十六次会议审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案六：
关于审议公司 2021 年度财务预算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司制定的《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度财务预算报告》（详见
附件），已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议及第二
届监事会第十六次会议审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
附：《北京宝兰德软件股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
北京宝兰德软件股份有限公司
2021年度财务预算报告
特别提示：本财务预算为公司2021年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司管理层对2021年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状
况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决
策。
一、预算编制说明
本预算报告的编制范围与公司2020年度合并报表范围一致。
本预算报告是根据公司的战略发展目标，在综合分析宏观经济形势、行业发
展趋势、市场需求状况的基础上，结合2020年公司实际经营数据及2021年的营销
计划、产品计划、投资计划等进行测算并编制。
二、基本假设
1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；
2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；
3．公司所处行业形势及市场行情无重大变化；
4．公司现行的主要税率无重大改变；
5．公司现行的组织结构无重大变化；
6．公司现行的经营模式无重大变化；
7. 公司核心产品的市场需求无重大变化；
8．无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。
三、2021年主要预算指标及说明
公司管理层预计，2021年预计合并营业收入3亿-3.5亿，同比增长64%-90%，
净利润1.2-1.6亿，同比增长100%-160%，销售费用同比增长30%，管理费用同比
增长15%，研发费用同比增长30%。
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四、确保财务预算完成的措施
1．借助公司的技术、客户基础和行业拓展规划，加大市场开拓力度，拓宽
产品应用领域，努力有效地开拓多行业的产品及服务营销，提高市场占有率；
2．加强内部管理，优化组织结构和管理流程，加强预算执行力度，加强成
本控制和业绩管理，提高效率；
3．稳固加快募投项目建设进度，使新产品有序投入市场，增加销售收入，
提高盈利能力。
五、特别提示
特别提示：本财务预算为公司 2020年度经营计划的内部管理控制指标,并不
代表公司管理层对2020年度的盈利预测，能否实现取决于整体经济环境、市场状
况变化等多种因素,存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险，谨慎决
策。
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2021 年 5 月 18 日
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议案七：
关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
本公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计
师事务所”）担任公司 2021 年度的审计机构。
天健会计师事务所拥有证券、期货等相关业务资格，在业内享有良好声誉，
其作为公司 2020 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相
应的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请天健会计师事务所作
为公司 2021 年度的审计机构，聘期一年。公司将综合考虑以往年度审计费用、
会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所 2021 年度审
计费用。并提请公司股东大会授权公司董事会决定其报酬。
本议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审
议通过。具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于续聘会计师事务所的
公告》（公告编号：2021-019）。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案八：
关于审议公司 2021 年度董事薪酬与津贴的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会提议，建议公司 2021
年度非独立董事薪酬及独立董事津贴按以下标准发放：
一、非独立董事薪酬
未在公司任职的非独立董事不在公司领取董事薪酬，在公司任职的非独立董
事，公司不向其单独支付董事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
二、独立董事津贴
1、独立董事张军书，每月 1 万元（含税），按月发放；
2、独立董事耿泽晖，每月 1 万元（含税），按月发放；
3、独立董事王妍妍，每月 1 万元（含税），按月发放。
本议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审
议通过。
关联股东易存道、赵艳兴、北京易东兴股权投资中心（有限合伙）需回避表
决，现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
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议案九：
关于审议公司 2021 年度监事薪酬与津贴的议案
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》的规定，公司监事会提议，建议公司 2021 年度监事津贴
按以下标准发放：
2021 年监事会主席那中鸿，职工监事杨广进，监事杨富萍的年度监事津贴
不发放。公司不向其单独支付监事薪酬，按其所任岗位职务的薪酬制度领取报酬。
本议案经已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第十六次会议审
议通过。
现将以上议案提请股东大会审议。
北京宝兰德软件股份有限公司监事会
2021 年 5 月 18 日
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议案十：
关于审议公司 2020 年度募集资金存放与使用情况
专项报告的议案
各位股东及股东代理人：
按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
法律法规的规定及公司募集资金管理制度的要求，公司就 2020 年募集资金存放
与实际使用情况出具专项报告，具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2021-022）。
本议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议及
第二届监事会第十六次会议审议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
北京宝兰德软件股份有限公司 2020 年年度股东大会会议资料
议案十一：
关于审议公司独立董事 2020 年度述职报告的议案
各位股东及股东代理人：
根据有关法律、法规和公司的有关规定，公司独立董事张军书、王妍妍、耿
泽晖向公司提交了 2020 年度述职报告，具体内容详见公司 2021 年 4 月 26 日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告》。
本议案已经公司 2021 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第二十二次会议审
议通过。
现将以上议案提交至股东大会，请各位股东予以审议。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2021 年 5 月 18 日
