证券代码：688058      证券简称：宝兰德      公告编号：2021-039


              北京宝兰德软件股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事

会、监事会原定于 2021 年 7 月 14 日届满，公司于 2021 年 7 月 10 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《北京宝兰德软件

股份有限公司关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编

号：2021-034），监事会延期换届。现根据《公司法》、《上海证券交

易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司开展

董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举

情况公告如下：

    一、 董事会换届选举情况

    公司于 2021 年 8 月 4 日召开了第二届董事会第二十三次会议，

审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立

董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董

事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对公司第三届董

事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名易存道先生、史晓丽

女士、易存之先生、那中鸿女士为第三届董事会非独立董事候选人
（简历详见附件），同意提名张伟先生、冉来明先生、唐秋英女士为

第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。独立董事候选人张

伟先生、冉来明先生、唐秋英女士先生均已取得独立董事资格证书。

其中唐秋英女士为会计专业人士。

    根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核

无异议后方可提交股东大会审议。公司将召开 2021 年第一次临时股

东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分

别以累积投票制方式进行。公司第三届董事会董事自 2021 年第一次

临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    公司第二届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独

立意见。

    二、监事会换届选举情况

    公司于 2021 年 8 月 4 日召开了第二届监事会第十七次会议，审

议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代

表监事候选人的议案》，同意提名辛万江先生、杨富萍先生为第三届

监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2021

年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司 2021 年

职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第三届监

事会。第三届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自

公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

    三、其他说明

    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、
规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和

《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，该等董事候

选人、监事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交

易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、

监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均

能够胜任独立董事的职责要求，符合《关于在上市公司建立独立董

事制度的指导意见》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董

事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事会的正

常运作，在公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项

前，仍由第二届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等

相关规定履行职责。

    特此公告。

                           北京宝兰德软件股份有限公司董事会

                                             2021 年 8 月 5 日
附件：
    易存道：1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历，1993 年 9 月至 1995 年 2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年 3 月至
1998 年 5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年 6 月至 2000
年 6 月于 IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年 7 月至 2002 年 2 月于
BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年 3 月至 2004 年 12 月担任北
京新星宝兰软件有限公司销售总监，2005 年 1 月至 2008 年 3 月担任北京新星宝
兰软件有限公司总经理，2008 年 3 月创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，
任执行董事、总经理。2015 年 7 月至今任公司董事长、总经理。

    史晓丽：1972 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，
1997 年 9 月至 1999 年 3 月于北京奈特伟业科技有限公司任销售经理，1999 年 3
月至 2001 年 3 月于银海科技集团任销售经理，2001 年 3 月至 2006 年 6 月于长
天科技集团有限公司担任销售经理，2006 年 6 月至 2008 年 3 月于北京新星宝兰
软件有限公司担任销售经理。2008 年 3 月加入北京宝兰德软件技术服务有限公
司先后任职销售总监、副总经理，现任公司副总经理。

    易存之：1977 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，
2003 年 3 月至 2007 年 6 月于中国网通（集团）有限公司担任网络工程师，2007
年 7 月至 2008 年 2 月于北京新星宝兰软件有限公司担任技术支持，2008 年 3 月
参与创立北京宝兰德软件技术服务有限公司，现任公司董事、系统工程师。

    那中鸿：1968 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，国
际注册高级会计师、管理会计师（中级），1991 年 9 月至 1995 年 12 月在黑龙江
省西林钢铁集团公司一炼钢厂任会计，1996 年 1 月至 1996 年 9 月于天津瑞华贸
易有限公司任主管会计，1996 年 12 月至 2008 年 3 月于北京复思华兴计算机技
术有限公司任财务主管、董事，2008 年 4 月加入北京宝兰德软件技术服务有限
公司担任财务主管，2015 年 7 月至今担任公司监事会主席、审计部负责人。

    张伟：1968 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历， 1999 年 1 月至 2000 年 3 月任中国航空服务有限公司项目经理，2002 年 4
月至 2004 年 5 月任北京鹏联投资顾问有限公司总监，2004 年 6 月至 2006 年 1
月任北京中稷文邦投资有限公司投资总监，2006 年 1 月至 2006 年 8 月任北京汇
中泰德投资有限公司投资总监，2006 年 9 月至 2007 年 11 月任北京奥蓝际德国
际旅行社有限公司部门经理，2007 年 11 月至 2009 年 7 月任北京实地创业投资
有限公司（原名北京中稷汉邦投资有限公司）副总裁，2010 年 8 月至 2011 年 9
月任中国东方资产管理公司股权投资部副总经理，2011 年 10 月至 2012 年 11 月
任中新建招商股权投资有限公司执行董事，2013 年 8 月至 2014 年 7 月任中海信
达担保有限公司副总经理，2014 年 9 月至 2015 年 3 月任北京泓实资产管理有限
公司副总经理，2015 年 4 月至 2016 年 9 月任北京国益证通投资基金管理有限公
司副总经理，2016 年 10 月至 2017 年 1 月任北京泓实资产管理有限公司副总经
理，2017 年 2 月至 2018 年 9 月任北京佳禾正声投资基金管理公司副总经理，
2020 年 7 月至今任北京疆来光辉科技有限公司执行董事。

    冉来明：1962 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生
学历，1985 年 8 月至 1987 年 8 月任机械科学研究院任翻译，1989 年 8 月至
1992 年 11 月任中国车辆进出口公司业务员，1992 年 12 月至 1993 年 5 月任中
机威克尔进出口有限公司业务员，1993 年 6 月至 1995 年 8 月任中国进口汽车贸
易中心部门经理，1995 年 9 月至 1997 年 3 月任中国机械进出口（集团）公司部
门经理，1997 年 3 月至 1999 年 3 月任中国机械进出口（集团）有限公司人力资
源部副总经理，1999 年 4 月 1 日至 2004 年 10 月中机海川国际船舶有限公司副
总经理，2002 年 2 月至 2004 年 10 月中国机械进出口（集团）公司集团副总
裁，2012 年 7 月至 2018 年 5 月国城矿业股份有限公司（原名：朝华科技（集
团）股份有限公司）独立董事，2013 年 2 月至 2019 年 10 月任爱思开（中国）
企业管理有限公司高级副总裁、顾问，2013 年 9 月至 2016 年 10 月任北方华创
科技集团股份有限公司（原名：北京七星华创电子股份有限公司）独立董事，
2016 年 4 月至 2018 年 12 月任新疆宇澄热力股份有限公司董事，2005 年 5 月至
今任北京燕化永乐生物科技股份有限公司董事，2005 年 1 月至今任仁和东方投
资（北京）有限公司董事长。

    唐秋英：1966 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1989 年 7 月至 1990 年 10 月任惠州柏惠电子有限公司助理工程师，1993 年
12 月至 1996 年 12 月广州磁性材料厂工程师， 1993 年 12 月至 1996 年 12 月任
广州穗景客车制造有限公司财务负责人，1996 年 12 月至 1997 年 4 月任广州光
华会计师事务所注册会计师，1997 年 4 月至 2010 年 11 月任葛兰素史克（中
国）投资有限公司财务经理，2011 年 2 月至 2011 年 9 月任嘉里集团郭氏基金会
中国大陆采购负责人，2011 年 11 月至 2019 年 5 月，历任惠州亿纬锂能股份有
限公司副总经理、董事会秘书、财务负责人，2019 年 6 月至 2021 年 6 月任孚能
科技副总经理兼董事会秘书，2021 年 6 月起任孚能科技（赣州）股份有限公司
高级顾问。

    辛万江：1977 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2000 年 7 月至 2002 年 4 月于商务部中国国际电子商务中心担任工程师，2002 年
5 月至 2005 年 8 月于北京融海恒信咨询有限公司担任高级工程师，2005 年 9 月
至 2006 年 3 月于合力思软件（中国）有限公司担任高级工程师，2006 年 4 月至
2007 年 6 月于北京京汇公司担任技术经理，2007 年 7 月至 2008 年 2 月于北京新
星宝兰软件有限公司担任高级工程师，2008 年 3 月加入公司任售后总监，2021
年 8 月，担任公司商务总监。

    杨富萍：1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
2008 年 7 月至 2009 年 11 月于北京思元软件有限公司任软件工程师，2010 年 1
月加入公司，历任公司软件工程师、苏州宝兰德软件技术有限公司架构师，现
任江苏宝兰德软件技术有限公司架构师、公司监事。