证券代码：688058     证券简称：宝兰德     公告编号：2021-038


             北京宝兰德软件股份有限公司
         第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第十七次会议通知于 2021 年 7 月 30 日以电子邮件、专人送达等方

式发出，会议于 2021 年 8 月 4 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中

青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次

会议由监事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出

席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事

会非职工代表监事候选人的议案》；
    监事会对辛万江先生和杨富萍先生进行了任职资格审核，认为

上述人员符合监事的任职资格。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于董事会、

监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于调整公司部分募投项目使用募集资金投

资金额的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公

司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有

资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-

040）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

    （三）审议通过《关于使用部分募集资金及自有资金向全资子

公司增资实施募投项目的议案》；

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于调整公

司部分募投项目使用募集资金投资金额、使用部分募集资金及自有

资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》（公告编号：2021-

040）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。
特此公告。



             北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                          2021 年 8 月 5 日