独立董事候选人声明

    本人唐秋英 ,己 充分 了解并同意 由提名人北京宝兰德软件股份有

限公司董事会提名为北京 宝兰德软件股份有 限公司第 三 届董事会独

立 董事候选人 。本人公开声明 ,本 人具备独 立 董事任职资格 ,保 证不

存在任何影响本人担任 北京宝兰德软件股份有 限公司独 立 董事独 立

性的关系 ,具 体声 明如下   :




    一 、本人具备 上 市公司运 作 的基本知识 ,熟 悉相关法律 、行政法

规 、部 门规章及其他规范性文件 ,具 有 五年 以上法 律 、经 济 、财务 、

管理或者其他履行独 立 董事职责所 必 需的工作 经验 ,并 己根据 《上 市

公司高级管理人 员培训 工作指 引》及相关规定取得独 立董事资格 证 书 。
二、本人任 职资格符合下列法律 、行政法规和部 门规章的要求     :




     (一 )《 公司法》关于董事任职资格的规定       ;




     (二 )《 公务员法》关于公务员兼任职务 的规定      ;




     (三 )中 央 纪委 、中央组织部 《关于规范中管干部辞 去公职或者

退 (离 )休 后担任 上 市公司 、基金管理公司独 立 董事 、独 立监事 的通

知》的规定    ;




      (四   )中 央 纪委 、教育部 、监察部 《关于加强高等学校反腐倡廉
建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务 的规定           ;




      (五 )中 国保监会 《保险公司独 立董事管理暂行办法》的规定      ;




      (六 )其 他法律 、行政法规和部 门规章规定的情形 。

    三 、本人具备 独 立 性 ,不 属于下列情形   :




      (一 )在 上 市公司或者其附属企业任职 的人员及其 直系亲属 、主

要社会关系 (直 系亲属是指配偶 、父母 、子女等 ;主 要社会关系是指


                                   1-
兄弟姐妹 、岳父母 、儿媳女婿 、兄弟姐妹 的配偶 、配偶 的兄弟姐妹等 );
           (二 )直 接或 间接持有 上 市公司 己发行股份 1%以 上 或者是 上 市

公司前十名股东中的 自然人股东及其 直系亲属              ;




           (三 )在 直 接或间接持有 上 市公司 己发行股份 5%以 上 的股东单

位或者在 上 市公司前 五名股 东单位任职 的人员及其直系亲属           ;




           (四   )在 上市公司实际控制人及其附属企业任职 的人员      ;




           (五 )为 上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属 企业提供财务 、

法律 、咨询等服务 的人员 ,包 括提供服务的中介机构的项 目组全体人

员 、各级复核人员 、在报告上签字 的人员 、合伙人及 主要负责人           ;




           (六 )在 与上 市公司及其控股股东或者其各 自的附属 企业具有重

大业 务往来 的单位担任董事 、监事或者高级管理人员 ,或 者在该业 务

往来单位 的控股股东单位担任董事 、监事或者高级管理人员              ;




           (七 )最 近 一 年 内曾经具有前六项所列举情形的人员    ;




           (八 )其 他上 海 证券交易所认定不具备独 立 性的情形 。

       四、本人无下列不 良纪录      :




           (一 )近 三年 曾被 中国证监 会行政处 罚   ;




           (二 )处 于被证券交易所公开认定为 不适合担任 上 市公司董事 的

期间   ;




           (三 )近 三 年 曾被证券交易所公开谴责或两次 以上通 报批评     ;




           (四   )曾 任职独 立董事期间 ,连 续两次未 出席董事会会议 ,或 者
未亲 自出席董事会会 议 的次数 占当年董事会会议 次数 三 分之 一 以上         ;




           (五 )曾 任职独 立 董事期 间 ,发 表 的独 立意 见 明显 与事实不符 。

       五 、包括北京宝 兰德软件股份有限公司在 内,本 人兼任独 立 董事

的境 内上 市公司数 量未超过 五家 ;本 人在北京宝兰德软件股份有限公


                                        -2
司连续任职未超 过六 年 。

    六 、本人具备较丰富的会计专业知识和经验 ,具 各注册会计师资

格。

       本人 己经根据 上 海证 券交易所 《上海证 券交 易所科创板 上 市公

司 自律监管规则适用指引第 1号 —— 规范运作 》对本人 的独 立 董事候

选人任职资格进行核实并确认符合要求 。

    本人完 全清楚独 立董事 的职责 ,保 证上述 声 明真实 、完整和准确   ,




不存在任何虚假陈述或误导成分 ,本 人完全 明白作 出虚假声明可能导

致的后果 。上 海 证 券交易所可依据本声 明确认本人的任 职资格和独 立

性。

       本人承诺 :在 担任北京宝 兰德软件股份有 限公司独 立 董事期间    ,




将遵守法律法规 、中国证监会发布的规章 、规定 、通 知 以及 上海证 券

交易所业 务规则的要求 ,接 受上 海证券交易所 的监管 ,确 保有足够的

时间和精力履行职责 ,作 出独 立 判断 ,不 受公司主要股东 、实际控制

人或其他与公司存在 利害关系的单位或个人的影 响 。

       本人承诺 :如 本人任职后 出现不符合独 立 董事任职资格情形的     ,




本人将 自出现该等情形 之 日起 30日 内辞去独 立董事职务 。

       特此声明 。



                                         声 明人   :
                                                       四
                                           冫冫丨年7月 3口 日




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