证券代码：688058           证券简称：宝兰德       公告编号：2021-046

                 北京宝兰德软件股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 803-806
室

（三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

普通股股东人数                                                         7
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         21,438,230
普通股股东所持有表决权数量                                  21,438,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               53.5955
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          53.5955


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事长易存道主持。本次会议的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书张建辉先生出席了本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯方
式列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
             关于选举易存道
             先生为公司第三
  1.01                        21,438,230        100.0000            是
             届董事会非独立
               董事的议案
             关于选举史晓丽
             女士为公司第三
  1.02                        21,438,230        100.0000            是
             届董事会非独立
               董事的议案
             关于选举易存之
             先生为公司第三
  1.03                        21,438,230        100.0000            是
             届董事会非独立
               董事的议案
             关于选举那中鸿
             女士为公司第三
  1.04                        21,438,230        100.0000            是
             届董事会非独立
               董事的议案


2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

                                           得票数占出席会议有
议案序号        议案名称        得票数                           是否当选
                                           效表决权的比例（%）
             关于选举张伟先
  2.01       生为公司第三届   21,438,230        100.0000            是
             董事会独立董事
                      的议案
                关于选举冉来明
                先生为公司第三
     2.02                             21,438,230        100.0000                 是
                届董事会独立董
                    事的议案
                关于选举唐秋英
                女士为公司第三
     2.03                             21,438,230        100.0000                 是
                届董事会独立董
                    事的议案


3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议
案

                                                   得票数占出席会议有
议案序号            议案名称            得票数                             是否当选
                                                   效表决权的比例（%）
                关于选举辛万江
                先生为公司第三
     3.01                             21,438,230        100.0000                 是
                届监事会非职工
                代表监事的议案
                关于选举杨富萍
                先生为公司第三
     3.02                             21,438,230        100.0000                 是
                届监事会非职工
                代表监事的议案


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                      同意            反对                弃权
议案
               议案名称                                 比例
序号                           票数    比例（%） 票数              票数    比例（%）
                                                        （%）
            关于选举易存
            道先生为公司
1.01        第 三 届 董 事 会 8,230    100.0000
            非独立董事的
            议案
            关于选举史晓
            丽女士为公司
1.02        第 三 届 董 事 会 8,230    100.0000
            非独立董事的
            议案
            关于选举易存
            之先生为公司
1.03                          8,230    100.0000
            第三届董事会
            非独立董事的
       议案
       关于选举那中
       鸿女士为公司
1.04   第三届董事会   8,230   100.0000
       非独立董事的
       议案
       关于选举张伟
       先生为公司第
2.01                  8,230   100.0000
       三届董事会独
       立董事的议案
       关于选举冉来
       明先生为公司
2.02   第三届董事会   8,230   100.0000
       独立董事的议
       案
       关于选举唐秋
       英女士为公司
2.03   第三届董事会   8,230   100.0000
       独立董事的议
       案
       关于选举辛万
       江先生为公司
3.01   第三届监事会   8,230   100.0000
       非职工代表监
       事的议案
       关于选举杨富
       萍先生为公司
3.02   第三届监事会   8,230   100.0000
       非职工代表监
       事的议案



（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权二分之一以上通过。
2、第 1、2、3 项议案对中小投资者单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
   律师：张冉、李聪



2、 律师见证结论意见：

    国浩律师（北京）事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的
人员资格和召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有
关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议
合法有效。


   特此公告。


                                    北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 21 日