证券代码：688058      证券简称： 宝兰德    公告编号：2021-043



             北京宝兰德软件股份有限公司
          第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事

会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号

中青大厦 803-806 室大会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由易存道先生主持，本次会议应出席会议董事 7 人，实际

出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会

同意选举易存道先生为公司第三届董事会董事长，任期自第三届董

事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。
    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2021-045）。

    （二）审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委

员及召集人的议案》；

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，会议选举产生公司

第三届董事会专门委员会委员及召集人如下：

    （1）审计委员会委员：唐秋英（召集人）、张伟、易存之。

    （2）战略委员会委员：易存道（召集人）、史晓丽、冉来明。

    （3）提名委员会：冉来明（召集人）、唐秋英、易存道。

    （4）薪酬与考核委员会：张伟（召集人）、唐秋英、那中鸿。

    审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占

半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人唐秋英

女士为会计专业人士。公司第三届董事会各专门委员会任期自第三

届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日

止。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2021-045）。
    （三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表

的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届董事会同

意聘任易存道先生为公司总经理，聘任史晓丽女士、张建辉先生、

李洪巍先生为公司副总经理，聘任那中鸿女士为公司财务负责人，

聘任张建辉先生为公司董事会秘书，上述高级管理人员的任期自第

三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之

日止。公司第三届董事会同意聘任郭星女士为公司证券事务代表，

任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任

期届满之日止。张建辉先生、郭星女士均已取得上海证券交易所颁

发的科创板董事会秘书资格证书。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

    公司独立董事对董事会聘任的高级管理人员发表了同意的独立

意见。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换

届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2021-045）。

    （四）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司同意聘任高祺先

生为公司内部审计部负责人。高祺先生的简历见附件。

    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议
案。

   特此公告。

                北京宝兰德软件股份有限公司董事会
                                2021 年 8 月 21 日
附件：高祺先生的简历

高祺：1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

2010 年 12 月至 2014 年 3 月，就职于北京华财会计股份有限公司担

任审计助理、审计项目经理，2014 年 3 月至 2015 年 8 月，就职于菜

鸟网络科技有限公司担任资金管理员，2015 年 8 月至 2016 年 6 月，

就职于北京佰昂财务咨询有限公司担任审计项目经理，2016 年 7 月

至 2017 年 9 月，就职于立信会计师事务所（特殊普通合伙）北京分

所担任审计助理，2018 年 1 月至 2020 年 11 月，就职于爱空间科技

（北京）有限公司担任内审主管、高级预算分析主管，2021 年 7 月

加入北京宝兰德软件股份有限公司担任审计经理。

    截至目前，高祺先生未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股

份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易

所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国

证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件等要求的任职资格。