证券代码：688058     证券简称：宝兰德     公告编号：2021-044

             北京宝兰德软件股份有限公司
          第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事

会第一次会议于 2021 年 8 月 20 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号

中青大厦 803-806 室会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

本次会议由全体监事共同推举辛万江先生主持，应出席会议监事 3

人，实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》；
    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会同

意选举辛万江先生为公司第三届监事会主席，任期自第三届监事会

第一次会议审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

    具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《北京宝兰德软件股份有限公司关于完成董事会、监事会换
届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：

2021-045）。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议

案。

    特此公告。



                           北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                         2021 年 8 月 21 日