北京宝兰德软件股份有限公司独立董事

             关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称为“公司”）于 2021 年 8 月 20 日
召开了第三届董事会第一次会议，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《北京宝兰德软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）、《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们
作为公司的独立董事，我们查阅了公司提供的相关资料，现就公司相关事项发
表如下独立意见：

    本次公司高级管理人员的聘任与表决程序合法有效，符合《公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。经审阅并通
过公司了解有关高级管理人员的任职资格、工作经历、专业能力和履职能力等
方面后，我们认为公司本次提名、聘任的高级管理人员均具备担任上市公司高
级管理人员的资格及与任职岗位相匹配的履职能力，不存在《公司法》第一百
四十六条中不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者且尚在禁入期的情形，亦不存在其他不适合担任上市公司高级管理人
员的情形。

    综上，我们同意聘任易存道先生为公司总经理，同意聘任史晓丽女士、张
建辉先生、李洪巍先生为公司副总经理，同意聘任张建辉先生为公司董事会秘
书，同意聘任那中鸿女士为公司财务负责人。

（以下无正文）
（本页无正文，为《北京宝兰德软件股份有限公司独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




     张   伟                   冉来明                   唐秋英




                                                     2021 年 8 月 20 日